#binance #sec #BankofAmerica #ScamRiskWarning #Bitcoin
Bank to the Stars, bir Ponzi planını kolaylaştırdığı ve göze çarpan uyarı işaretlerini görmezden geldiği iddiasıyla 770.000.000 $ tutarında dava açılıyor.
"Yıldızların bankası" olarak bilinen bir borç verene, Hollywood'daki bir Ponzi planına yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 770 milyon dolarlık dava açıldı.
Los Angeles Times'ın haberine göre, davadaki davacılar Los Angeles'ta borç veren City National Bank'ı (CNB) yüzlerce yatırımcıyı dolandıran dolandırıcılık planı yürütmekle suçluyor.
Dava, CNB'nin arkadaşlardan, aileden ve diğer yatırımcılardan 690 milyon dolardan fazla çalan bir film lisanslama planının beyni olan Zachary Horwitz'e milyonlarca dolar kredi sağladığını iddia ediyor.
Şubat ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Horwitz'in, film haklarını Netflix ve HBO'ya satan işinden yatırımcıların kârın %35'inden fazlasını alacağını iddia ederek mağdurları dolandırmak için birden fazla menkul kıymetler yasasını ihlal etmekten suçlu bulunduğunu duyurdu. Ancak Horwitz hiçbir zaman film haklarını yayın hizmetlerine satmadı ve parayı lüks yaşam tarzını finanse etmek ve önceki yatırımcıları memnun etmek için kullandı.
Davada, borç verenin 2013 ile 2019 yılları arasında Hortwitz için 1 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği, 64,2 milyon dolar kredi sağladığı ve kendisine 456 kredi uzatması sağladığı iddia ediliyor.
Bankanın ayrıca, Horwitz'in "göze çarpan kırmızı bayraklarını" görmezden geldiği ve Horwitz'in "kurallarını ihlal ettiği", aynı zamanda Ponzi planına "bir meşruiyet havası katarak" ona önemli ölçüde yardım ettiği iddia edildi. Davaya göre City National Bank, Horwitz'in yatırımcılarla paylaştığı belgelerde borç verenle olan ilişkisi hakkında övündüğünü biliyordu.
Davacılar mahkemeden CNB'nin Horwitz planının kurbanlarına 770 milyon dolar ödemesine karar vermesini istiyor.
Borç verenin bir sözcüsü, bankanın devam eden dava hakkında yorum yapmayacağını söyledi.
City National Bank'ın 93,72 milyar dolardan fazla varlığı ve sekiz eyalette 70 şubesi bulunmaktadır.
