Hızlı çekim:
İddianamede, 61 yaşındaki Bay Guan'ın, "on milyonlarca değerinde suç geliri satın almak" için kripto kullanan Epoch Times'ın "Çevrimiçi Para Kazanma" ekibine liderlik ettiği belirtiliyor.
BBC'nin haberine göre Epoch Time, "Bay Guan'a yönelik iddialarla ilgili her türlü soruşturmada tam işbirliği yapmayı planladığını ve bu soruşturmada tam işbirliği yapacağını" belirtti.
Epoch Times, Bay Guan'ın dava sonuçlanana kadar şirket tarafından uzaklaştırıldığını söyledi.
Epoch Times baş mali sorumlusu Bill Guan, kripto para birimini kullanarak on milyonlarca doları aklayan bir plana katıldığı iddiasıyla Federal savcılar tarafından suçlandı.
Habere göre, 61 yaşındaki Guan, kripto para kullanarak "on milyonlarca dolar değerinde suç geliri satın alan" Epoch Times'ın "İnternetten Para Kazanma" ekibine liderlik ediyordu.
BBC'nin haberine göre, Epoch Time ayrıca "Bay Guan'a yönelik iddialarla ilgili herhangi bir soruşturmaya tam olarak işbirliği yapmayı amaçladığını ve yapacağını" belirtti.
Epoch Times, "Bay Guan, makul şüphenin ötesinde suçluluğu kanıtlanana kadar masumdur ancak şirket, bu konu çözülene kadar kendisini askıya aldı" dedi.
Raporda, henüz suçunu kabul etmeyen Guan'ın suçlu bulunması halinde 30 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
İddianamede, iddia edilen komplonun 2020 yılında başladığı belirtildi.
Savcılar, komplonun nasıl gerçekleştirildiğini anlatırken, Make Money Online (MMO) ekibinin üyelerinin basitçe "kripto para birimi aracılığıyla indirimli olarak suç geliri satın aldıklarını ve ardından bu gelirleri gazeteyle bağlantılı kuruluşların elindeki banka hesaplarına aktardıklarını" söyledi.
Raporda, paranın daha sonra çalıntı kimlikler kullanılarak açılan kredi kartı hesapları da dahil olmak üzere "on binlerce katmanlı işlem" kullanılarak Epoch Times hesaplarına aktarılacağı belirtiliyor. İddiaların bir kısmını muhasebe verilerine dayandıran rapor, Bay Guan'ın iddia edilen planı ortaya attığı sıralarda Epoch Times gelirlerinin 15 milyon dolardan 410 kat artarak yaklaşık 62 milyon dolara çıktığını gösteriyor.
Bay Guan'ın gelirlerdeki artışın bağışlardan kaynaklandığını iddia ederek yalan söylediği bildirildi.
Her şeyin üstünde kalın:
Bu bağlantıyı kullanarak bültenimize abone olun – spam göndermeyeceğiz!
Bizi X ve Telegram'da takip edin.
Epoch Times CFO'su 67 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Planına Karıştığı İddiasıyla Tutuklandı başlıklı yazı ilk olarak NFTgators sitesinde yayınlandı.
