ABD Adalet Bakanlığı, Epoch Times'ın Mali İşler Direktörü Bill Guan'ı 67 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planına karıştığı iddiasıyla suçladı.
Pazartesi günü tutuklanan Guan, kripto para birimi aracılığıyla yasa dışı fonları aklamaya yönelik ulusötesi bir operasyona liderlik etmekle suçlanıyor. Kendisine yöneltilen suçlamaların ayrıntılarını içeren iddianame 3 Haziran'da açıklandı.
Guan, Epoch Times'ın CFO'sudur. Epoch Times, 2000 yılında John Tang ve Falun Gong'un yeni dini hareketine bağlı diğer Çinli Amerikalılar tarafından kuruldu.https://t.co/SElaLbhR5b
- Adam Gamal (@TheUnit_Gamal) 4 Haziran 2024
Guan'ın 2020'den Mayıs 2024'e kadar yurtdışındaki "Make Money Online" ekibini yönettiği iddia ediliyor. Planın, kripto para birimini kullanarak suç gelirlerini indirimli fiyatlarla satın almayı, ardından aklanan parayı The Epoch Times ve ilgili kuruluşlar da dahil olmak üzere çeşitli hesaplara aktarmayı içerdiği bildirildi.
Şema Detayları ve İşlemleri
Adalet Bakanlığı, Guan'ın yönetimi altında ekibin ve ortaklarının, işsizlik sigortası yardımları gibi dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri, dolar başına 70 ila 80 sentlik indirimlerle bilerek satın aldığını iddia ediyor. Bu işlemler belirli bir kripto para birimi platformu aracılığıyla gerçekleştirildi. Dolandırıcılıkla elde edilen paralar ön ödemeli banka kartlarına yüklendi ve bunlar daha sonra kripto para birimi satın almak için kullanıldı.
Fonlar, Guan'ın kişisel banka hesapları, kripto hesapları ve medya şirketinin hesapları da dahil olmak üzere birden fazla kanal aracılığıyla aklandı. Plan, Guan ve ekibinin, fonların kökenlerini gizleyerek bunları meşru gelir veya bağış olarak sunmasına olanak tanıdı.
The Epoch Times'a yönelik soruşturma, müfettişlerin şirketin yıllık gelirinde %410'luk bir artış fark ederek 15 milyon dolardan 62 milyon dolara çıktığını fark etmesiyle başladı. Guan, bu ani fon akışını bağışlara bağladı; bu iddia, araştırmacılar arasında şüphe uyandırdı. ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, bankaların fonların kökenlerini sorguladığını, Guan'ın ise fonların meşruluğuna ilişkin asılsız iddialarla yanıt verdiğini belirtti.
Federal savcılar, Guan'ın, en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren kara para aklamaya yönelik komplo kurmak ve her biri 30 yıla kadar hapisle cezalandırılabilen iki banka dolandırıcılığı suçuyla suçlandığını açıkladı. Bu suçlamalar Guan'ın eylemlerine özeldir ve The Epoch Times'ın haber ve bilgi toplama faaliyetlerini kapsamaz.
Epoch Times'ın Yanıtı
Muhafazakar siyasi duruşu ve Çin hükümetine yönelik eleştirileriyle tanınan Epoch Times, gazetecilik faaliyetlerinde herhangi bir hata yapmakla suçlanmadı. 2000 yılında kurulan medya kuruluşu, birçok ülkede 20'den fazla dilde faaliyet gösteriyor ve Çin Komünist Partisi propagandasına karşı koymak için kuruldu.
Şirket henüz CFO'suna yöneltilen suçlamalarla ilgili ayrıntılı bir açıklama yayınlamadı. İddianame ve sonraki suçlamalar yalnızca Guan'ın iddia edilen mali faaliyetlerine ve medya kuruluşunun hesaplarıyla bağlantısına odaklanıyor.
Federal yetkililer, tüm sorumlu tarafların eylemlerinden sorumlu tutulmasını sağlamak için davayı incelemeye devam ediyor.
Epoch Times'ın 67 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Operasyonuyla Suçlanan CFO'su ilk olarak Coinfomania'da ortaya çıktı.
