Metropolitan Polisi'nin icra yetkilileri, bunun Birleşik Krallık'ta türünün en büyük ele geçirme olayı olduğunu söyledi.
Büyük kripto para birimi dolandırıcılığını içeren yüksek profilli bir davada, Çinli-İngiliz bir kadın olan Jian Wen, Bitcoin kara para aklama davasına katılmaktan ve Çin'deki 6 milyar dolarlık bir yatırım dolandırıcılığından kâr elde etmekten altı yıl hapis cezasına çarptırıldı ve sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. .
Mart ayında, 42 yaşındaki Bayan Wen Jian, eski patronu Yadi Zhang (gerçek adı Qian Zhimin) adına bitcoin aklamaktan suçlu bulundu.
Yakın tarihli bir rapora göre Qian Zhimin, Çin'de yaklaşık 130.000 yatırımcıyı dolandırmakla ve yatırım dolandırıcılığı yoluyla 5 milyar dolara kadar para toplamakla suçlanıyor.
Bayan Wen, dolandırıcılığa doğrudan katılmakla suçlanmasa da, bitcoinleri nakde çevirerek kara para aklamaktan ve bu fonları mülk, mücevher ve diğer lüks malları satın almak için kullanmaktan suçlu bulundu.
2018 yılında İngiliz polisi, büyük bir operasyonda iddia edilen dolandırıcılıkla bağlantılı 2,2 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirdi.
Duruşma sırasında Wen'in avukatı, Wen'in patronu tarafından "aldatıldığını ve istismar edildiğini" iddia etti ve Wen'in, ele geçirdiği BTC'nin suç kaynağından habersiz olduğunu iddia etti.
Ancak Southwark Kraliyet Mahkemesindeki bir yargıç bu iddiaları reddetti ve doğrudan Wen'in kara para akladığının ve suç geliri elde ettiğinin tamamen farkında olduğuna dair kanıtlara işaret etti.
Yargıç ayrıca Wen Jian'ın kara para aklama operasyonlarının karmaşıklığını ve önceden planlandığını vurguladı.
Suç örgütleri, yasadışı varlıkları gizlemek ve taşımak için kripto para birimlerini giderek daha fazla kullanırken, Birleşik Krallık yetkilileri bu tür faaliyetlere karşı sıkı önlemler alma sözü verdiler ve önde gelen araştırmacılar, kripto para birimlerini yasa dışı faaliyetler için kullanan suçluları yakalamak için "çevrilmemiş taş bırakmayacaklarını" söyledi.
Çözüm:
Dava, kripto para birimlerinin suç faaliyetlerindeki artan rolünü ve kolluk kuvvetlerinin bu tür suçlarla mücadelede karşılaştığı zorlukları vurguluyor. Kripto paranın popülaritesi arttıkça, suçlulara kara para aklama konusunda anonim ve ulusötesi bir yol sağlıyor.
Ancak bu vaka aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin bu tür suçları takip etme ve bunlarla mücadele etme konusundaki kararlılığını ve yeteneğini de göstermektedir. İngiliz polisinin gerçekleştirdiği bu operasyon, yalnızca büyük miktarda yasadışı varlığa başarılı bir şekilde el koymakla kalmadı, aynı zamanda kripto para birimiyle ilgili suç faaliyetlerine karşı küresel mücadele için bir model oluşturdu. #英国 #加密货币洗钱
