Büyük bir kripto para birimi dolandırıcılığını içeren yüksek profilli bir davada, İngiliz-Çinli bir kadın olan Jian Wen, Çin'deki 6 milyar dolarlık bir yatırım dolandırıcılığından elde edilen Bitcoin gelirlerini aklamadaki rolü nedeniyle altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
42 yaşındaki Wen, Mart ayında gerçek adı Zhimin Qian olan eski patronu Yadi Zhang adına Bitcoin aklamaktan suçlu bulunmuştu.
Yakın tarihli bir rapora göre, Qian'ın Çin'de yaklaşık 130.000 yatırımcıyı dolandırdığı ve yatırım dolandırıcılığı yoluyla 5 milyar dolar biriktirdiği iddia ediliyor.
Wen, dolandırıcılığa doğrudan katılmakla suçlanmasa da, Bitcoin'i nakde çevirerek elde edilen gelirleri aklamak ve bu fonları mülk, mücevher ve diğer lüks eşyaları satın almak için kullanmaktan suçlu bulundu.
2018 yılında Birleşik Krallık polisi, önemli bir operasyonda iddia edilen dolandırıcılıkla bağlantılı olarak 2,2 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirdi.
Duruşma sırasında Wen'in avukatı, elinde tuttuğu BTC'nin suç kökenlerinden habersiz olduğunu ileri sürerek patronu tarafından "kandırıldığını ve kullanıldığını" iddia etti.
Ancak Southwark Kraliyet Mahkemesindeki yargıç bunları reddetti ve doğrudan kanıtların Wen'in suç gelirlerini akladığına dair tam bilgiye sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.
Yargıç ayrıca Wen'in kara para aklama operasyonunun karmaşık ve önceden tasarlanmış doğasına da dikkat çekti.
Suç kuruluşlarının yasa dışı varlıkları gizlemek ve aktarmak için kripto para birimlerini giderek daha fazla kullanması nedeniyle, Birleşik Krallık yetkilileri bu tür faaliyetlere karşı sıkı önlemler alma sözü verdiler ve baş araştırmacı, kripto para birimlerini yasa dışı amaçlarla kullanan suçluları yakalamak için "çevrilmemiş taş bırakmayacaklarını" belirtti.
İngiliz-Çinli Kadının 6 Milyar Dolarlık Dolandırıcılıkla Bitcoin Aklamaktan 6 Yıl Hapse Mahkûm Edildiği yazısı ilk olarak CryptoPotato'da ortaya çıktı.
