• Binance kurucusu CZ, dört aylık hapis cezasına başlamak üzere Kaliforniya'daki bir federal hapishaneye başvurdu.

  • CZ'nin cezası, AML suçlamalarına ilişkin ABD yetkilileriyle yapılan savunma anlaşmasının bir parçası.

  • FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık suçundan aldığı 25 yıllık hapis cezasını çekiyor.

Binance'in milyarder kurucusu Changpeng Zhao (CZ), Lompoc, California'daki düşük güvenlikli bir federal tesiste dört aylık hapis cezasına çarptırıldı. Zhao'nun savunma ekibi Latham & Watkins, eski kripto yöneticisinin şu anda gözaltında olduğunu doğruladı.

Nisan ayında Zhao, kripto para borsası Binance aracılığıyla kara para aklamayı mümkün kılmayla ilgili suçlamaları kabul ettikten sonra hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza, federal savcıların başlangıçta istedikleri üç yıldan daha az. Zhao'nun savunması beş ay denetimli serbestlik talep ederken, ceza yönergesi 12 ila 18 ay hapis cezası önerdi.

ABD Bölge Hakimi Richard Jones cezayı vermeden önce Zhao pişmanlığını dile getirdi. Binance'te kara para aklamaya karşı yeterli önlemleri uygulamadaki başarısızlığını kabul ederek "Üzgünüm" dedi. Zhao, "Sorumluluk almanın ilk adımının hataları tam olarak kabul etmek olduğuna inanıyorum" diye ekledi.

Kasım 2023'te Zhao, ABD hükümetiyle bir savunma anlaşmasına vardı ve işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance hakkında çok yıllı bir soruşturmayı tamamladı. Anlaşmanın bir parçası olarak Zhao, şirketin CEO'luğundan istifa etti.

Zhao'nun suçları arasında, Banka Gizlilik Yasası uyarınca etkili bir AML programının kasıtlı olarak ihmal edilmesi ve Binance'in, ABD'de ikamet edenler ile yaptırım uygulanan yargı bölgelerindeki kişiler arasındaki işlemler de dahil olmak üzere yasa dışı fonları içeren işlemleri kolaylaştırmasına izin verilmesi yer alıyordu.

Zhao'nun eylemlerinin bir sonucu olarak ABD, Binance'e 4,3 milyar dolar para cezası ve hak kaybı uyguladı; Zhao ise kişisel olarak 50 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Özellikle Zhao'nun hapsedilmesi, kripto endüstrisinin bir başka önemli ceza davası nedeniyle devam eden zorluklarıyla örtüşüyor.

İflas eden FTX borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried, şu anda FTX ve ona bağlı hedge fonu Alameda Research'ün çökmesine neden olan bir dolandırıcılık komplosundaki rolü nedeniyle 25 yıllık hapis cezasını çekiyor. Bankman-Fried, Zhao'nun aksine bir savunma anlaşması yapmadı ve mahkumiyeti, şirketindeki diğer yöneticilerin savcılarla işbirliğinin ardından geldi.

CZ'nin Düşüşü: Binance Kurucusu Hapis Cezasına Başlıyor yazısı ilk olarak Coin Edition'da çıktı.