Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, düzenleyicilere hızla gelişen pazardaki potansiyel riskler ve güvenlik endişeleri hakkında daha derin bilgiler sağlamayı amaçlayan, değiştirilemez tokenler (NFT'ler) için açılış finans risk değerlendirmesini yayınladı.
Raporda, teröristlerin operasyonları finanse etmek için NFT'leri kullanma olasılığı, NFT'ler yoluyla nükleer silahların yayılmasına fon sağlayan devlet aktörleri, kara para aklama ve hırsızlık, yolsuzluk veya diğer dolandırıcılık biçimleriyle karşı karşıya kalabilecek yatırımcılara yönelik riskler de dahil olmak üzere çeşitli riskler tespit edildi. bilinen.
Raporda, bu yasadışı faaliyetlerin çoğunun dijital varlık alanına özgü olmaktan ziyade, itibari para finansmanı ve işlemleri yoluyla gerçekleştiği vurgulandı.
Raporda, "Bu risk değerlendirmesi, kara para aklamanın, terörizmin finansmanının ve yayılma finansmanının hacim ve işlem değeri açısından çoğunun itibari parayla veya dijital varlık ekosisteminin dışında daha geleneksel yöntemlerle gerçekleştiğini kabul etmektedir" vurgusu yapıldı.
Hazine ayrıca, yatırımcı veya piyasa suistimali durumlarında bile dijital varlık dolandırıcılığının genellikle dijital varlıklara özgü mekanizmalar yerine Ponzi şemaları veya içeriden bilgi sömürüsü gibi uzun süredir var olan planlar yoluyla gerçekleştiğini belirtti.
Ancak akıllı sözleşme manipülasyonu gibi benzersiz dijital varlık mekanizmaları yoluyla dolandırıcılık meydana geldi.
DAHA FAZLASINI OKUYUN: Misafirperverlik Çalışanı, İngiltere'nin En Büyük El Koymasında 2,5 Milyar Dolarlık Bitcoin Kara Para Aklama Suçundan Hapse Atıldı
Değerlendirmede vurgulanan NFT'ler aracılığıyla kötüye kullanım ve yasadışı faaliyet potansiyelinin yüksek olmasına rağmen Hazine, NFT'lerin terörizmin finansmanı, nükleer yayılma veya uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığına dair çok az örnek olduğunu veya hiç bulunmadığını kabul etti.
Raporda bahsi geçen kötü niyetli faaliyetlerin dikkat çekici bir örneği, Kuzey Kore (KDHC) ve ilişkili hacker grupları tarafından ABD yaptırımlarından kaçınmak ve askeri harcamalar için gelir elde etmek amacıyla gerçekleştirilen dijital varlık hırsızlığıydı.
Hazine, NFT'lerin toplam dijital varlık hırsızlığının küçük bir kısmını oluşturduğunu, diğer finansal kuruluşların da Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının hedefi olduğunu açıkladı.
Rapor, NFT'ler aracılığıyla olası suistimalleri azaltmaya yönelik çeşitli önerilerle son buluyor.
Bunlar arasında NFT piyasasını düzenlemek, dolandırıcılığı önlemek için sektör içeriden kişilerle iş birliği yapmak, yasadışı jeopolitik faaliyetleri engellemek için yabancı müttefiklerle ortaklık kurmak ve tüketicileri değiştirilemez token'lar ve dijital varlıklarla ilişkili riskler konusunda eğitmek yer alıyor.
Kripto basın bülteni (PR) göndermek için sales@cryptointelligence.co.uk adresine e-posta gönderin.
