Yazan: Vince Quill, CoinTelegraph
Derleyen: Tao Zhu, Altın Finans
ABD Hazine Bakanlığı, düzenleyicilere hızla gelişen pazarın karşı karşıya olduğu potansiyel riskler ve güvenlik sorunları hakkında daha derin bir anlayış sağlamayı amaçlayan, misli olmayan tokenler (NFT'ler) için ilk finansal risk değerlendirme raporunu yayınladı.
Raporda, teröristlerin NFT'ler yoluyla operasyonları finanse etme potansiyeli, nükleer silahların yayılmasını finanse etmek için NFT'leri kullanan devlet aktörleri, kara para aklama ve yatırımcıların hırsızlık, dolandırıcılık veya diğer iyi bilinen dolandırıcılık türlerini deneyimleme potansiyeli de dahil olmak üzere birçok potansiyel risk tespit ediliyor. risk.
Rapor, yasa dışı faaliyetlerin büyük çoğunluğunun fiat finansmanı ve ticareti yoluyla gerçekleştirildiğini ve dijital varlık alanına özgü olmadığını defalarca yineliyor.
Rapor şunu vurguluyor: "Bu risk değerlendirmesi, işlem hacmi ve işlem değeri ile ölçülen çoğu kara para aklama, terörizm finansmanı ve nükleer silahların yayılmasının finansmanının, dijital varlık ekosistemi dışında fiat para birimleriyle veya diğer daha geleneksel yöntemlerle gerçekleştirildiğini kabul ediyor."
ABD Hazine Bakanlığı'nın "Fungible Olmayan Tokenların Yasadışı Finansmanına İlişkin Risk Değerlendirmesi" raporundan alıntılar. Kaynak: ABD Hazine Bakanlığı
Buna ek olarak Hazine Bakanlığı, yatırımcıların veya piyasanın kötüye kullanılması durumunda bile, dijital varlık dolandırıcılığının genellikle saadet zinciri veya içeriden alınan bilgilerden kâr elde etme gibi blockchain ve kripto para birimlerinin icadından önce gelen eski planlar yoluyla gerçekleştirildiğini tespit etti. Ancak rapor, dolandırıcılığın akıllı sözleşme manipülasyonu gibi dijital varlıklara özgü mekanizmalar aracılığıyla da meydana geldiğini açıklıyor.
Bununla birlikte, Hazine Bakanlığı'nın değerlendirmesi, NFT'ler yoluyla suistimal ve yasa dışı faaliyet potansiyelinin yüksek olduğunu kaydetti; ancak değerlendirme aynı zamanda NFT'lerin terörün finansmanı, nükleer silahların yayılması veya uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığına dair varsa bile çok az örnek olduğunu kabul etti.
Kaynak: ABD Hazine raporu.
Belki de raporda belirtilen kötü niyetli faaliyetlerin en dikkate değer örneği, ABD yaptırımlarını aşmak ve askeri harcamaları finanse etmek isteyen Kuzey Kore hükümeti ve onunla bağlantılı bilgisayar korsanlığı grupları tarafından dijital varlıkların çalınması. Hazine Bakanlığı bir kez daha NFT'lerin toplam dijital varlık hırsızlığının yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu belirterek, diğer finans kurumlarının da Kuzey Kore tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.
Rapor, NFT piyasasını düzenlemek, dolandırıcılığı önlemek için sektör oyuncularıyla birlikte çalışmak, yasa dışı jeopolitik faaliyetleri önlemek için yabancı ortaklarla çalışmak ve tüketicileri para birimlerinin potansiyel riskleri konusunda eğitmek de dahil olmak üzere, NFT'ler yoluyla olası suiistimallerin azaltılmasına yönelik çeşitli önerilerle sonuçlanıyor. ve dijital varlıklar.
