Binance Square'de SEC Issues Investor Alert on Crypto Asset Scams

CoinEdition · 2024-05-30T11:53:04.000Z

Scammers build trust via social media, posing as friends or using AI to create realistic but fake websites and deepfakes. Fraudsters lure victims into investing in fake crypto assets, often allowing small withdrawals before demanding more funds. Pump-and-dump schemes and advance fee frauds exploit victims, often leading to significant financial losses. The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has issued an Investor Alert highlighting fraudsters’ methods to lure victims into scams involving crypto asset securities. This alert from the SEC’s Office of Investor Education and Advocacy aims to protect retail investors from falling prey to these fraudulent schemes. NEW INVESTOR ALERT: 5 Ways Fraudsters May Lure Victims Into Scams Involving Crypto Asset Securitieshttps://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) May 29, 2024 Fraudsters frequently exploit the popularity of crypto assets, such as cryptocurrencies, coins, and tokens, to perpetrate scams. These scams are often difficult to trace and recover funds from, as fraudsters use technology to obscure their identities and hide the trail of funds. Additionally, once funds are transferred, they are often quickly moved overseas, making recovery even more challenging. One common tactic involves fraudsters initiating contact with potential victims through social media platforms or unsolicited text messages. They may pose as an old friend or claim to have contacted the victim accidentally. These fraudsters forge a relationship, sometimes romantic, to gain the victim’s trust before convincing them to invest in crypto assets. This type of scam is often referred to as “pig butchering.” Fraudsters may direct victims to legitimate-looking but fake websites or apps. They may even allow small withdrawals to gain trust before requesting more substantial investments. When victims attempt to withdraw their funds, they encounter excuses or demands for additional fees or taxes, leading to further losses. The alert warns that fraudsters may use the growing popularity of technologies like artificial intelligence (AI) to entice investors. They may use AI-related buzzwords to make fraudulent crypto asset investments seem appealing. Additionally, fraudsters can use AI to create realistic websites, marketing materials, and deepfakes to deceive investors. These deepfakes can involve celebrities, government officials, or even the victim’s loved ones, making the scam appear more credible. Fraudsters may also impersonate or exploit trusted sources, such as government agencies, organizations, and individuals. They might use AI to mimic voices and images, making distinguishing between legitimate and fraudulent communications more difficult. Even messages from friends or family members could be fake, as fraudsters can hack social media accounts to post or send deceptive messages. Another tactic involves pump-and-dump schemes, where fraudsters promote a crypto asset, often a memecoin, on social media to inflate its price. Once the price is high, they sell their holdings, profiting at the expense of other investors. These schemes often result in significant financial losses for those who bought them based on the fraudulent hype. In some scams, fraudsters demand additional costs to withdraw money from the victim’s account. They might claim that the account has been frozen by a regulator or that taxes need to be paid to release the funds. This is an example of an advance fee fraud. Once the victim pays the supposed fee, they will unlikely see any returns. The post SEC Issues Investor Alert on Crypto Asset Scams appeared first on Coin Edition.

Dolandırıcılar sosyal medya aracılığıyla, arkadaş gibi davranarak veya yapay zekayı kullanarak gerçekçi ancak sahte web siteleri ve deepfake'ler oluşturarak güven oluştururlar.
Dolandırıcılar, mağdurları sahte kripto varlıklarına yatırım yapmaya teşvik ediyor ve genellikle daha fazla fon talep etmeden önce küçük para çekme işlemlerine izin veriyor.
Pompala-boşalt planları ve avans ücreti dolandırıcılıkları mağdurlardan yararlanır ve çoğu zaman önemli mali kayıplara yol açar.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dolandırıcıların mağdurları kripto varlık menkul kıymetlerini içeren dolandırıcılıklara çekme yöntemlerini vurgulayan bir Yatırımcı Uyarısı yayınladı. SEC'in Yatırımcı Eğitimi ve Savunuculuğu Ofisi'nden gelen bu uyarı, perakende yatırımcıları bu dolandırıcılık planlarının tuzağına düşmekten korumayı amaçlıyor.
YENİ YATIRIMCI UYARISI: Dolandırıcıların Mağdurları Kripto Varlık Menkul Değerlerini İçeren Dolandırıcılıklara Çekmesinin 5 Yoluhttps://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R
- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (@SECGov) 29 Mayıs 2024
Dolandırıcılar, dolandırıcılık yapmak için sıklıkla kripto para birimleri, madeni paralar ve tokenlar gibi kripto varlıkların popülaritesinden yararlanır. Dolandırıcılar teknolojiyi kimliklerini gizlemek ve fonların izini gizlemek için kullandıklarından, bu dolandırıcılıkların izini sürmek ve fonları kurtarmak genellikle zordur. Ek olarak, fonlar bir kez aktarıldıktan sonra genellikle hızlı bir şekilde yurt dışına taşınır ve bu da toparlanmayı daha da zorlaştırır.
Yaygın bir taktik, dolandırıcıların potansiyel kurbanlarla sosyal medya platformları veya istenmeyen kısa mesajlar aracılığıyla iletişim kurmasını içerir. Eski bir arkadaş gibi davranabilirler veya mağdurla kazara temasa geçtiklerini iddia edebilirler. Bu dolandırıcılar, kurbanı kripto varlıklarına yatırım yapmaya ikna etmeden önce güvenini kazanmak için bazen romantik bir ilişki kuruyor. Bu tür dolandırıcılığa genellikle "domuz kasaplığı" adı verilir.
Dolandırıcılar, mağdurları yasal görünen ancak sahte web sitelerine veya uygulamalara yönlendirebilir. Daha büyük yatırımlar talep etmeden önce küçük para çekme işlemlerinin güven kazanmasına bile izin verebilirler. Mağdurlar paralarını çekmeye çalıştıklarında mazeretlerle veya ek ücret veya vergi talepleriyle karşılaşıyorlar ve bu da daha fazla zarara yol açıyor.
Uyarı, dolandırıcıların, yatırımcıları ikna etmek için yapay zeka (AI) gibi teknolojilerin giderek artan popülaritesini kullanabileceği konusunda uyarıyor. Sahte kripto varlık yatırımlarının çekici görünmesini sağlamak için yapay zeka ile ilgili moda sözcükleri kullanabilirler. Ayrıca dolandırıcılar, yatırımcıları kandırmak amacıyla gerçekçi web siteleri, pazarlama materyalleri ve deepfake'ler oluşturmak için yapay zekayı kullanabilir. Bu deepfake'ler ünlüleri, hükümet yetkililerini ve hatta kurbanın sevdiklerini kapsayabiliyor ve bu da dolandırıcılığın daha inandırıcı görünmesini sağlıyor.
Dolandırıcılar ayrıca devlet kurumları, kuruluşlar ve bireyler gibi güvenilir kaynakların kimliğine bürünebilir veya bunları istismar edebilir. Yapay zekayı sesleri ve görüntüleri taklit etmek için kullanabilirler, bu da meşru ve sahte iletişimler arasında ayrım yapmayı zorlaştırır. Dolandırıcılar yanıltıcı mesajlar göndermek veya yayınlamak için sosyal medya hesaplarını hackleyebildiğinden, arkadaşlardan veya aile üyelerinden gelen mesajlar bile sahte olabilir.
Başka bir taktik, dolandırıcıların fiyatını şişirmek için sosyal medyada bir kripto varlığının (çoğunlukla memecoin) tanıtımını yaptığı pompalama ve boşaltma planlarını içeriyor. Fiyat yükseldiğinde, diğer yatırımcıların zararına kar elde ederek varlıklarını satarlar. Bu planlar genellikle sahtekarlık reklamı nedeniyle bunları satın alanlar için önemli mali kayıplarla sonuçlanır.
Bazı dolandırıcılıklarda dolandırıcılar, mağdurun hesabından para çekmek için ek ücret talep eder. Hesabın bir düzenleyici tarafından dondurulduğunu veya fonların serbest bırakılması için vergi ödenmesi gerektiğini iddia edebilirler. Bu, avans ücreti dolandırıcılığının bir örneğidir. Mağdur, sözde ücreti ödedikten sonra herhangi bir geri dönüş görme olasılığı düşüktür.
SEC, Kripto Varlık Dolandırıcılığı Konusunda Yatırımcı Uyarısı Yayınladı yazısı ilk olarak Coin Edition'da göründü.

SEC, Kripto Varlık Dolandırıcılığı Konusunda Yatırımcı Uyarısı Yayınladı

İçerik Üreticisinden Daha Fazla İçerik Keşfedin

En Son Haberler

SEC, Kripto Varlık Dolandırıcılığı Konusunda Yatırımcı Uyarısı Yayınladı

İçerik Üreticisinden Daha Fazla İçerik Keşfedin

En Son Haberler

Öne Çıkan Makaleler