Texas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu, sahte kripto para birimi bulut madenciliği operasyonlarına katılımı gerekçe göstererek Arkbit Capital'e resmi olarak bir durdurma ve vazgeçme emri çıkardı.
Mali Müfettiş Alexis Cantrell liderliğindeki direktif, Arkbit Capital'in ilişkili kuruluşlarla birlikte aldatıcı taktiklere katıldığını ileri sürüyor. Bunlar arasında, yatırımcıları şüpheli yatırım planlarına çekmek için tasarlanmış değiştirilmiş görüntü ve videoların dağıtılması da yer alıyor.
Dolandırıcılık Faaliyetleri ve Yanıltıcı Uygulamalar Arkbit
Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC ve ABC Mining ile birlikte, çeşitli kripto para birimlerinin bulut madenciliği için Arkansas'ta veri merkezleri işlettiklerini yanlış bir şekilde iddia etti. 50 ila 49.999 dolar arasında değişen dijital varlık mevduatları için 120 gün boyunca günlük %1,6-2,8 getiri vaat ederek yatırımcıları cezbettiler. Güvenilirliklerini artırmak için Arkbit, Arkansas Dışişleri Bakanı'na ticari bir kuruluş olarak kaydoldu ve bu da yanlış bir meşruluk izlenimi verdi.
Texas Menkul Kıymetler Komiseri Travis J. Iles, dolandırıcıların artan karmaşıklığına dikkat çekerek, kazançlı yatırım fırsatlarıyla yaklaşıldığında yatırımcılar arasında şüpheciliğin önemini vurguladı.
Emir ayrıca Arkbit Capital'in, platformun ABD gibi yargı bölgelerindeki kullanıcıları kısıtlayan politikasına rağmen yatırım planlarına yönelik işlemleri yürütmek için bir ödeme işlemcisi olan CoinPayments.Net'i kullandığını da ortaya çıkardı. Arkbit'in CoinPayments hesabının sahibi Paras Khivesara'nın Arkansas'ta değil, Hindistan'ın Haydarabad kentinde olduğu tespit edildi.
Özellikle aldatıcı taktiklerden biri, Arkbit'in CEO'su ve kurucusunun Austin, Texas'taki bir kripto para birimi konferansında konuştuğunu gösteren manipüle edilmiş bir videoyu içeriyordu. Texas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu, Delmar Estabrook veya Arkbit Capital'in konferansa katıldığına dair hiçbir kanıt bulamadı.
Texas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu'nun İcra Bölümü Direktörü Joe Rotunda, halkı uyanık olmaya ve paralarını bırakmadan önce sosyal medyada karşılaşılan her türlü yatırım fırsatını kapsamlı bir şekilde araştırmaya çağırdı.
Kripto ile İlgili Ponzi Şemalarının Daha Geniş Eğilimi
Bu dava, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto para birimiyle bağlantılı saadet zinciri şemalarının daha geniş bir eğiliminin bir parçası. 15 Mart'ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 17 kişiyi kripto ticaret platformu CryptoFX aracılığıyla 300 milyon dolarlık saadet zinciri düzenlemekle suçladı.
Şubat 2020'de Houston'da kayıtlı olan CryptoFX'in faaliyetleri, saadet zinciri olduğu şüphesiyle Eylül 2022'de SEC tarafından durdurulmuştu. On sekiz ay sonra SEC, bu plana dahil olduğu iddia edilen kişileri tespit etti ve suçladı.
18 Mart'ta bir New York jürisi, kripto madenciliği ve ticaret şirketi olduğu iddia edilen IcomTech'in iki eski destekçisini elektronik dolandırıcılık komplosundan suçlu buldu. David Brend ve Gustavo Rodriguez, New York Bölge Mahkemesindeki jüri tarafından elektronik dolandırıcılık amaçlı komplo kurmak suçundan birer kez suçlu bulunarak iki haftalık duruşma sona erdi.
Dolandırıcılık planı, fonların gayrimenkul satın almak, seyahat fonu sağlamak ve organizatörlerin finansal özgürlük vaatleriyle daha fazla yatırımcıyı cezbetmek için lüks arabaları ve kıyafetleri sergilediği cömert sergilere ve topluluk sunumlarına ev sahipliği yapmak için yönlendirildiğini gördü.
Son olarak, 4 Nisan'da, milyarlarca dolarlık OneCoin dolandırıcılık planının eski hukuk ve uyumluluk başkanı Irina Dilkinska, milyonlarca doların aklanmasındaki rolünü kabul ettikten sonra dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Bölge Hakimi Edgardo Ramos, 3 Nisan'da, bir aylık denetimli serbestlik ve tazminat olarak 111 milyon dolarlık müsadere emrini de içeren cezasını verdi.
Teksas Düzenleyicileri Arkbit Crypto MLM Dolandırıcılığını Bastırdı yazısı ilk olarak Coinfomania'da ortaya çıktı.
