(1) OTC işlemleri için Binance ve Eureka gibi büyük platformları tercih etmeye çalışın. Bu platformlar, ana karadaki düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleriyle daha iyi iletişim kanallarına ve risk kontrol yöntemlerine sahiptir.
(2) T+1/T+2 para çekme stratejisini destekleyen bir OTC platformu seçmeye çalışın. Coinleri sattıktan hemen sonra parayı çekemeseniz de, OTC işlemleri yoluyla kara para aklama riskini azaltır. Örneğin, Binance T+1 ve Huobi Select Trading (serbest ticaret ve T+2 para çekme ile karşılaştırıldığında).
(3) OTC işlemleri için USDT° gibi stabilcoinleri doğrudan kullanmaktan kaçının. OTC işlemleri için BTC ve ETH° gibi ana para birimlerini kullanmaya çalışın.
(4) OTC işlemleri için kullanılan banka kartının, normalde kullanılmayan ve maaş kartından ayrılmış ayrı bir kart olması gerekir. Bu şekilde dondurulsa dahi, işbirliği yapıldığında diğer fonların kullanımı etkilenmeyecektir. soruşturma, fon akışını açıklığa kavuşturmak kolaydır.
(5) OTC işlemleri için çeşitli yerlerdeki şehir ticari bankaları ve kırsal ticari bankalar gibi yerel bankaların kartlarını kullanmaya çalışın. Endüstriyel ve Köylü Çin İnşaat Bankası gibi büyük ve orta ölçekli anonim ve ticari bankaların ülkenin her yerinde şubeleri var, dolayısıyla kolluk kuvvetleri onları doğrudan dondurabiliyor.
(6) Sabit üye işyerleriyle sık işlem yapmayın ve sabit kullanıcılarla sık işlem yapmayın. Aynı kullanıcının bir günde 3'ten fazla dolaylı alım yapması veya birkaç saat sonra tekrar satış yapması çok tehlikelidir ve kara para aklama şüphesi yüksektir.
(7) İşlemler için güvenilir OTC satıcıları bulun. Büyük tüccarlardan ve piyasa yapıcılardan sipariş almak, daha az sipariş vermek ve sorunlu bölgelerde daha az tüccara dokunmak için inisiyatif almaya çalışın. Aslında sıradan bir kullanıcı olarak hangi satıcıların güvenilir olduğunu söylemek zordur. Örneğin Huobi Blue Shield hizmet satıcılarıyla işlem yapan çok sayıda arkadaşımızın kartları da donduruldu.
(8) Nakit çekme sıklığını azaltın ve nakit miktarını artırın.
(9) OTC işlemlerinden sonra, diğer fonlara bulaşmasını ve soruşturmada işbirliği yapılmasını zorlaştırmamak için diğer banka kartlarınıza transfer etmeyin. Acil paraya ihtiyacınız varsa ATM'den nakit çekebilir veya internette harcayabilirsiniz.
(10) Nakit çıkışı için iş günlerini seçmeye çalışın. Sabah 9'dan akşam 9'a kadar para çekme gibi iş günleri gibi normal çalışma saatlerinde işlem yapmak en iyisidir.
(11) Parayı aldıktan hemen sonra transfer etmeyin. USDT'yi satıp RMB'ye çevirdikten sonra hemen transfer etmeyin, bir süre hesabınızda tutun.
Kara para aklama faaliyetlerine karışmadığımızı kanıtlayabilmemiz için kartımızın dondurulmasını nasıl açıklamalıyız?
(1) Bireyin normal bir Bitcoin alım satım işlemi olduğunu ve kara para aklama veya diğer işlemleri içermediğini;
(2) Madeni para satışından alınan borcun suç olduğundan şüphelenildiğini bilmiyordu;
(3) Tüm işlem kayıtlarını, sohbet kayıtlarını, zincir içi transfer kayıtlarını vb. sağlamak için işbirliği yapın;
(4) Dijital varlıklardaki kişisel işlemlerin yasayı ihlal etmediği konusunda çok açık olmalısınız.
OTC işlemlerinde para çekme banka kartı kamu güvenliği ve adli merciler tarafından dondurulur. Karşı tarafın bu dondurmanın kaldırılması için hangi malzemeleri sunması gerekir?
Sağlanacak ortak bilgiler temel olarak şunları içerir: banka kartı işlemleri, zincir içi işlem kayıtları, ticaret platformundaki sipariş kayıtları, WeChat sohbet kayıtları (işlem sürecini ileten içerik dahil) gibi tam işlem kayıtları ve işlemi kanıtlayabilecek diğer bilgiler Varlıkların meşruiyeti Kanıt, hatta gelir kanıtı vb.
Peki ne yazık ki kara para aldığınızda ve kartınız dondurulduğunda bunu nasıl çözmelisiniz?
Öncelikle hesabınızı açtığınız bankaya giderek kartın dondurulma nedenini ve kartı dondurma yetkisine sahip otoritenin ne olduğunu öğrenin.
Kartların dondurulmasının nedenleri iki türde özetlenebilir: banka risk kontrolü ve kamu güvenliğinin dondurulması:
1. Banka risk kontrolü. Banka risk kontrolü, yakın zamanda sık sık yapılan yüksek değerli kart transferleri, dağınık giriş ve çıkış transferleri, merkezi transfer giriş ve çıkışları, hızlı giriş ve çıkışlar, gece sık yapılan işlemler, hesapta bakiye kalmaması vb. nedenlerden kaynaklanabilir ve toplu olarak anılır. işlem anormallikleri olarak. Bu, bankanın kara para aklamayı önleme risk kontrol sistemini tetikledi.
2. Polis tarafından dondurulur. Genellikle hesap, doğrudan veya dolaylı olarak olaya karışan diğer kişilerden çalınan parayı almıştır. Kamu güvenliği, fon transferini önlemek ve davanın soruşturulmasını kolaylaştırmak amacıyla ödemeyi durduracak ve davaya dahil olan suyun aktığı ilgili tüm hesapları donduracak.
Kartların donmasının iki nedeni nasıl çözülür?
1. Banka risk kontrolünün dondurulmasına ilişkin:
Kimlik kartınızı ve banka kartınızı, hesabınızı açtığınız bankaya getirin ve ilgili mutabakat sertifikalarını ibraz edin. Kamu güvenliği departmanıyla ilgili politikalar ve talimatlar varsa, soruşturmada işbirliği yapmak için yerel kamu güvenliği departmanına gitmelisiniz. Dolandırıcılıkla mücadele merkezinin kalıp kontrolü tetiklenirse, dolandırıcılıkla mücadelenin gerektirdiği dolandırıcılıkla mücadele başvuru formunu doldurmanız ve dondurulmadan önce incelemeyi geçmelisiniz.
2. Kamu güvenliği ve yargının dondurulmasıyla baş etme:
İlk önce 3 gün gözlemleyin. Geçici ödeme durdurmanın resmi bir dondurulmaya (altı ay uzatılmış) dönüşüp dönüşmediğine bakın. Kartın resmi olarak dondurulması halinde, en kısa sürede hesap açan bankaya giderek kartı donduran kamu güvenlik biriminin adını, olay numarasını ve olaydan sorumlu polis memurunun adını kontrol edin. Daha sonra kartın dondurulmasının nedenini öğrenmek ve polis soruşturmasında işbirliği yapmak için sorumlu polis memuruyla iletişime geçin. Herhangi bir yasa dışı veya disiplin ihlali yaşamadığınız doğrulandıktan sonra hesabınız dondurulacaktır.
