Heartland Tri-State Bank'ın eski CEO'su Shan Hanes, kripto yoluyla 47,1 milyon doları zimmete geçirdiğini itiraf etti. Bu dolandırıcılık bankanın çökmesine neden oldu, birçok kişi zor durumda kaldı ve tasarruflarını ve emeklilik fonlarını geri alamadılar.
Ayrıca Okuyun: Donald Trump, Kripto Şirketlerine Güçlü Desteğini İfade Ediyor
Hanes'in 8 Ağustos'ta hapis cezasına çarptırılması planlanıyor ve 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Heartland Tri-State Bank'ın çöküşü yalnızca doğrudan mağdurları değil aynı zamanda yerel ekonomiyi de etkiledi. Bankalar bölgesel kalkınmada kritik bir rol oynuyor ve başarısızlıkları sıklıkla domino etkisine yol açıyor.
Hanes Dolandırıcılıktan Suçlu Bulundu
Mahkeme belgeleri, Hanes'in bir banka görevlisi tarafından zimmete para geçirme suçlamasını kabul ettiğini ortaya koyuyor. Eylemleri, bankanın yatırımcılarının tüm sermayesini kaybetmesine neden oldu. Çalınan fonların korunması gerekiyordu ancak bunun yerine bir kripto para cüzdanına aktarıldı.
Adalet Bakanlığı'nın basın açıklamasına göre, Kansas, Elkhart'tan 52 yaşındaki Hanes, milyonlarca doları çalmak için bilerek pozisyonunu kullandı. Mayıs 2023 ile Temmuz 2023 arasında bankanın fonlarını kimliği belirsiz üçüncü taraflarca kontrol edilen kripto para hesaplarına 10 havale yoluyla aktardı. Heartland Tri-State Bank, bu süre zarfında Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından sigortalıydı ve bu da suçunu daha da kötüleştirdi.
Mağdurlar Kayıplarını Geri Kazanamıyor
ABD Savcısı Kate E. Brubacher sözlerini saklamadı. Basın toplantısında şunları söyledi:
Shan Hanes, Heartland Tri-State Bank'ın çökmesine neden olan bir yalancı ve usta bir manipülatördür. Kripto para olarak on milyonlarca doları çarçur ederken bile Hanes, bankadaki kayıplarla ilgili izlerini örtmek için planlar düzenledi.
Ayrıca Okuyun: Bitcoin Beyaz Bülteni Bitcoin.org'da Geri Yüklendi
Raporlara göre, birçoğu hayat birikimlerini ve emeklilik fonlarını kaybeden kurbanlar, kayıplarını muhtemelen asla tam olarak telafi edemeyecekler. Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu ve Tüketici Finansal Koruma Bürosu Müfettişlik Ofisi Batı Bölgesi Sorumlu Özel Temsilcisi Jon Ellwanger, "Shan Hanes, bir banka yöneticisi olarak konumunu dolandırıcılık yapmak ve nihayetinde Tri-State Bank'ın iflasına yol açan fonları zimmete geçirmek için kullandı." diye ekledi.
Hanes 30 Yıl Hapis Cezası Alacak
Hanes'in 8 Ağustos'taki cezası en fazla 30 yıl hapis cezasına yol açabilir. Federal bölge mahkemesi hakimi cezasını belirlemeden önce ABD Cezalandırma Yönergeleri'ni ve diğer yasal faktörleri göz önünde bulunduracaktır.
Soruşturma birkaç federal ajansı kapsıyordu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Federal Mevduat Sigorta Kurumu – Müfettişlik Ofisi (FDIC-OIG), Federal Rezerv Kurulu – Müfettişlik Ofisi (FRB-OIG) ve Federal Konut Finansman Ajansı – Müfettişlik Ofisi (FHFA-OIG) Hanes'i adalete teslim etmede rol oynadı.
Ellwanger, "Bugünkü duyuru, kamu güvenini zedeleyen yasa dışı faaliyetlerde bulunan banka yöneticilerini adalete teslim etme konusundaki kararlılığımızı gösteriyor. Bu sonuca yol açan titiz çalışmalarından dolayı acentemizi ve kolluk kuvvetleri ortaklarımızı takdir ediyorum." dedi.
Jai Hamid'in Cryptopolitan haberi
