Jian Wen, Bitcoin (BTC) kara para aklama planına karışması nedeniyle altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
31 Ekim 2018'de polis Wen'in evine baskın düzenledi ve içinde 61.000 Bitcoin bulunan bir cüzdan buldu. El konulan BTC'nin değeri o dönemde 1,4 milyar £'dan 3 milyar £'un (4 milyar $) üzerine çıktı.
42 yaşındaki Wen'in, Yadi Zhang (aynı zamanda Zhimin Qian olarak da bilinen ve "Kripto Kraliçesi" lakaplı) tarafından operasyonda "ön kişi" olarak hareket etmesi için görevlendirildiği iddia edildi.
Zhang, 2014 ile 2017 yılları arasında 130.000 Çinli yatırımcıyı 5,6 milyar dolar dolandırmakla suçlanıyor. Zhang'ın bu ayın başında İngiltere'de tutuklandığı bildirildi.
Wen, Londra'da Hampstead'de 23,5 milyon sterlinlik bir malikane ve lüks olanaklara sahip 12,5 milyon sterlinlik bir mülk gibi prestijli mülkler satın almaya çalıştı. Bu işlemler kara para aklama karşıtı kontrollere yol açtı ve Wen'in BTC'nin kaynağını açıklayamaması nedeniyle satın almaların iptal edilmesine yol açtı.
Duruşması sırasında Wen, fonların yasadışı kaynağından haberi olmadığını ve yalnızca kendisinin ve oğlunun hayatlarını iyileştirmeye çalıştığını belirtti. Savcılar, onun kişisel mali kazanç amacıyla hareket ettiğini savundu.
Wen, ilk dolandırıcılığa katılmakla suçlanmadı.
Geçtiğimiz Mart ayında bir jüri, Wen'i yaklaşık 8 milyon £ (10 milyon $) değerinde 150 BTC'yi içeren bir kara para aklama suçundan suçlu buldu.
Yargıç Sally-Ann Hales, 128.000'den fazla yatırımcının programa 40 milyar Renminbi (yaklaşık 5,6 milyar dolar) katkıda bulunduğunu açıkladı.
"Bu dolandırıcılıktan elde edilen gelirin bir kısmı Bitcoin'e dönüştürüldü, bir kripto para birimi cüzdanına aktarıldı ve bir dizüstü bilgisayar kullanılarak Çin'den kaçırıldı" diye açıkladı.
Wen, 2015'te yalnızca 12.800 £ (yaklaşık 16.200 $) ve 2016'da 5.979 £ (yaklaşık 7.600 $) gelir iddia etmesine rağmen, 2017'de Londra'da altı yatak odalı bir mülke yükseldi ve ayda 17.000 £ (yaklaşık 21.600 $) ödedi.
Wen ve işvereninin uluslararası bir mücevher işi yürüttüğü ve Wen'in "ön kişi" olarak hareket ettiği iddia ediliyor. Ayrıca Wen'in oğlunun özel bir okula gitmek üzere Çin'den Birleşik Krallık'a taşınmasını da finanse ettiler ve Dubai'de iki mülk satın aldılar.
CPS basın açıklamasına göre Wen, işvereni adına "önemli miktarda" Bitcoin'i nakde ve diğer varlıklara dönüştürmekten suçlu.
Şunlar da hoşunuza gidebilir: Nijerya'daki kara para aklama davasında Binance yöneticisi kefaletle serbest kalmayı reddetti
Kripto para birimi kara para aklama baskıları
Kripto para aklama, dijital varlık piyasasının bütünlüğünü baltalayarak yatırımcıları önemli ölçüde etkiledi.
Suçlular, siber suçlar, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan elde edilen gelirleri aklamak için kripto para birimlerinin göreceli anonimliğinden yararlanıyor
Crypto.news tarafından yakın zamanda bildirildiği üzere Daren Li ve Yicheng Zhang, kripto para yatırım planlarıyla bağlantılı paravan şirketler aracılığıyla en az 73 milyon doları aklamaktan tutuklandı.
Operasyonları, kripto para birimi yatırım dolandırıcılıklarından elde edilen gelirleri aklayan uluslararası bir sendikanın denetlenmesini içeriyordu.
Mağdurlar, paravan şirket kisvesi altında ABD banka hesaplarına milyonlarca dolar aktarmaya kandırıldı.
Daha sonra fonlar, kökenlerini, doğalarını, sahipliklerini ve kontrollerini gizlemek için çeşitli yerli ve uluslararası banka hesaplarına ve kripto para birimi platformlarına kaydırıldı.
Li ve Zhang, kara para aklama ve uluslararası kara para aklama amaçlı komplo kurmakla suçlanıyor ve bu da kripto para birimi alanında yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek için devam eden çabaların altını çiziyor.
Devamını oku: Kanadalı düzenleyici, kara para aklama ihlalleri nedeniyle Binance'e 4,4 milyon dolar para cezası verdi
