CoinDesk'e göre İngiliz-Çinli bir kadın, Çin'de 6 milyar dolarlık bir dolandırıcılıkla bağlantılı olarak Bitcoin aklama suçundan altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. 42 yaşındaki Jian Wen, gerçek adı Zhimin Qian olan eski patronu Yadi Zhang adına dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri aklamaktan Mart ayında suçlu bulundu.
2018 yılında Birleşik Krallık polisi, iddia edilen dolandırıcılıkla ilgili 1,7 milyar pound (2,2 milyar dolar) değerinde Bitcoin ele geçirdi. Qian, Çin'de yaklaşık 130.000 yatırımcıyı 5 milyar dolar getiren bir yatırım dolandırıcılığıyla dolandırmakla suçlanıyor. Wen, dolandırıcılığa herhangi bir şekilde karışmakla suçlanmıyordu; ancak gelirleri aklamak, Bitcoin'i nakde dönüştürmek ve mülk, mücevher ve diğer lüks eşyaları satın almakla suçlanıyordu.
Wen, Qian adına bir bitcoin cüzdanının kontrolünü elinde bulundurduğunu itiraf etti ancak fonun kaynağından haberi olmadığını iddia etti. Avukatı Mark Harries, KC, onun 'kandırıldığını ve kullanıldığını' savundu. Ancak Yargıç Sally-Ann Hales (KC), Cuma günü Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde şunu ifade etti: 'Hiç şüphem yok ki... suç gelirleriyle uğraştığınızı sadece şüphelenmek yerine biliyordunuz. Bu çok karmaşık ve önemli planlama gerektiren bir suçtu.'