Güney Koreli yetkililer, 308 yatırımcıyı yaklaşık 19 milyon dolarla dolandıran sahte bir sosyal medya sohbet grubunun 19 üyesini tutukladı.
Tutuklananlar açık bir sohbet odası işletiyor ve mağdurların liste dışı koinlere yatırım yapması halinde hızlı kâr vaat ederek yüzlerce yatırımcıyı 18,8 milyon dolardan dolandırıyordu. Seungwon Lee'ye göre sohbet odası, meşru kripto para birimi alım satım ipuçları sunuyormuş gibi davrandı ve hatta üyelerini liste dışı madeni paralara yatırım yapmaya teşvik etmeden önce bir miktar kar elde etti.
Listelenmemiş paralar
Sahte liste dışı kripto paralar hiçbir zaman kar sağlamadı ve yatırımcılar paralarını geri veya karlarını talep etmeye başlayınca tutuklananlar yatırımcılarla bağlarını kopardı. Mağdurlar paralarını çekmeye çalıştıklarında çete, para çekme ücreti talep ediyordu. Eğer kurban reddederse çete iletişimi kesecekti.
Daegu Polis Teşkilatı'nın cezai görev gücü tutuklamaları 21 Mayıs'ta gerçekleştirdi. Ancak en az altı şüphelinin hâlâ kaçak olduğuna ve şu anda yurt dışında olduğuna inanıyorlar. Interpol'den bu kişiler için kırmızı bülten çıkarması istendi.
Domuz kesme taktikleri
Çete lideri yeni üyeler toplamak için domuz kesme taktiklerini kullandı. Polis raporuna göre, sohbet odası lideri kişilere Myanmar'da istihdam sözü verecek, onları ülkeye yasadışı yollardan girmeye teşvik edecek ve onları suç örgütüne katılmaya zorlayacaktı.
Liderler pasaportlara ve cep telefonlarına el koydu ve kişileri dolandırıcılık yapmaya zorlamak için hapsetti.
Domuz kasap dolandırıcılıkları genellikle kötü aktörlerin, hiçbir şeyden haberi olmayan kurbanın güvenini kazanması ve onlardan kazançlı planlara büyük yatırımlar yapmalarını istemesiyle başlar. Kurban parayı aktardıktan sonra dolandırıcılar parayı alıp ortadan kayboluyor.
Zerodha'nın kurucusu Nithin Kamath, X'te şunları paylaştı: "Adından da anlaşılacağı gibi, bir domuz kasaplık dolandırıcılığı, kurbanın kesilmeden önce şişmanlatılmasını içerir. Dolandırıcılar sahte profiller kullanarak kullanıcıların güvenini kazanıyor. Kullanıcıların güvenini kazanmak için sevgi ve dostluk maskesini kullanıyorlar ve daha sonra onları iş ve yüksek getirili yatırımlar için para göndermeye ve parayı çalmaya teşvik ediyorlar. Bu dolandırıcılıklar küreseldir ve kapsamları şaşırtıcıdır.”
Bu tutuklamalar, diğer küresel kripto tutuklamalarının ortasında gerçekleşti; Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, benzer domuz kasaplık taktikleri kullanan 73 milyon dolarlık kara para aklama planının arkasında iki Çin vatandaşını tutukladı.
Polis şu anda çalınan fonları bulmaya çalışıyor ve altı kişinin daha bulunması için Interpol'den yardım istedi.
