Odaily'e göre, Rus kripto para yatırım fonu Finiko'nun eski ağ yöneticisi Lilian Nurieva, özel yatırımcıları dolandırmak ve organize suç grubuna katılmak suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Federal Yatırımcı ve Hissedar Haklarını Koruma Vakfı, bu 55 milyon dolarlık piramit planının Sovyet sonrası Rusya tarihindeki en büyük ikinci mali dolandırıcılık olduğuna inanıyor.
2021 yılında Rus yetkililer, 'kripto para yatırım fonu' Finiko'yu dolandırıcılık ve organize suç iddiaları nedeniyle soruşturmaya başladı. Soruşturma, fonun milyonlarca yatırımcının fonunu emen kripto para birimine dayalı bir piramit planı olduğunu ortaya çıkardı. Finiko, 2018'den 2021'e kadar yatırımcılara kripto para birimi fonu sunan bir piramit şeması olarak faaliyet gösterdi. Dolandırıcılığın ana organizatörü ve yararlanıcısı Kirill Doronin, ülke çapında binlerce müşterinin ilgisini çeken ustalık sınıfları düzenledi. Doronin, suç ortaklarının yardımıyla vatandaşların fonlarını sistematik olarak kötüye kullanan bir suç çetesi kurdu.
Kazan'ın Vakhitovsky bölgesindeki mahkeme, Finiko'nun üst düzey yöneticilerinden Lilian Nurieva'nın yatırımcıları dolandırmaktan suçlu olduğuna karar verdi. Nurieva, kripto planının önemli bir katılımcısıydı ve savcıyla yaptığı işbirliği nedeniyle 'hafif' bir cezaya çarptırıldı.
