Avustralyalı bir adam, 2018'de kapanmadan önce saadet zinciri olarak faaliyet göstermekle ve mağdurları 2,4 milyar dolardan fazla dolandırmakla suçlanan kötü şöhretli bir kuruluş olan, artık feshedilmiş olan kripto para borsası BitConnect için kripto para ödünç verme hizmetlerinin desteklenmesindeki rolünü itiraf etti.

"Bay. Avustralya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (ASIC) 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Bigatton'un, Avustralya Finansal Hizmetler lisansına veya borç verme platformuyla ilgili finansal hizmetler sağlama yetkisine sahip olmadan finansal ürün tavsiyesi sağladığını belirtti.

ASIC, BitConnect'in ulusal destekçisi sıfatıyla John Louis Anthony Bigatton'un, dört seminer ve iki sosyal medya paylaşımı da dahil olmak üzere Avustralya'nın farklı yerlerinde altı kez finansal ürün tavsiyesi verdiğini iddia etti.

"Bay. Bigatton, Avustralya'nın çeşitli yerlerinde düzenlediği seminerler ve yatırımcılarla yüz yüze görüşmeler yoluyla sosyal medya üzerinden BitConnect ve Borç Verme Platformu'nun tanıtım faaliyetlerini üstlendi." diye devam etti ASIC.

BitConnect'in borç verme platformu bir yatırım fırsatı olarak lanse edildi ve yatırımcıları web sitesi aracılığıyla BitConnect coin (BCC) satın almaya teşvik etti.

Yatırımcılar yüksek faiz oranları karşılığında BCC'ye belirli bir süre için borç verebilirler.

DAHA FAZLA OKUYUN: Oobit Mobil Ödeme Uygulaması, Kolaylaştırılmış İşlemler için Tether'in USDT ve TON'daki XAUt'uyla Entegre Oluyor

Yatırım yapıldıktan sonra kredileri üzerinde hiçbir kontrole sahip değillerdi veya borç verme dönemi bitene kadar paralarını çekme yetenekleri yoktu.

Bu yapının, Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi'ne göre platformun yeni yatırımcılardan gelen fonları eski yatırımcılara getiri ödemek için kullanan bir Ponzi şeması olarak çalışmasına izin verdiği iddia ediliyor.

Ceza duruşmasının 5 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

BitConnect, bir platform ve dijital para birimi sunan Şubat 2016'da piyasaya sürüldü, ancak Ocak 2018'de kurucularının yatırımcıların parasıyla ortadan kaybolmasıyla faaliyetlerini durdurdu.

Ocak 2023'te ABD Kaliforniya Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, dolandırıcılık planı için 17 milyon dolarlık tazminat ödenmesine karar vererek BitConnect yatırım dolandırıcılığının kurbanlarına bir miktar rahatlama sağladı.

BitConnect dolandırıcılık planının bir grup kurbanı, mahkemenin 17 milyon dolarlık tazminatın bir kısmını almalarına karar vermesiyle biraz teselli buldu.

Kurucu Satish Kumbhani'nin nerede olduğu bilinmiyor.

Bir kripto basın bülteni (PR) göndermek için sales@cryptointelligence.co.uk adresine bir e-posta gönderin.