Yazı Tether'in Kara Para Aklamayla Bağlantısı Var mı? TruthLabs Şok Bulgularını Rapor Etti Coinpedia Fintech Haberleri
TruthLabs tarafından yapılan son araştırmalar, kripto para piyasasındaki en büyük stabilcoinlerden biri olan Tether ile kara para aklama ve terörist gruplarla bağlantılar da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetler arasındaki rahatsız edici bağlantıları ortaya çıkardı. Bu bulgular, Kripto İsrail Yardımı ve Hamas'ın tercih ettiği kripto borsası Cex.io ile ilgili sonuçlara ek olarak geliyor.
TruthLabs'ın Tether'a İlişkin İlk Bulguları
Sekiz ay önce TruthLabs, Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama ve terörün finansmanıyla bir şekilde bağlantılı olan Tether adreslerinin ayrıntılarını içeren bir raporu inceledi. Soruşturma, raporun bu tür faaliyetlerle bağlantılı bazı önemli adresleri içermediğini ortaya çıkardı.
TruthLabs'e göre "sadece kara para aklayanların değil, aynı zamanda zincir halindeki bu terörist gruplarla doğrudan bağlantısı olan devasa halı sanatçılarının ve protokol istismarcılarının yer aldığı adreslerden birkaçı dahil edilmedi."
Böyle bir ihmal, raporun ne kadar eksiksiz ve şeffaf olduğu konusunda soruları gündeme getiriyor. TruthLabs şunun altını çizdi:
“Blockchain Gerçektir. Eklemedikleri adresler, rapora dahil ettikleri ve kara listeye aldıkları adreslerden 10.000 kat olmasa da 10 kat daha büyük faillerdi.”
Cex.io ve Hamas arasındaki bağlantılar
TruthLabs, Crypto Israel Aid'in finansman adreslerini araştırdı ve rahatsız edici bir model buldu. Orijinal finansman adresleri, DOJ raporunda tanımlanan ancak kara listeye alınmamış adreslerle bağlantılıydı. TruthLabs, ABD düzenleyici kurumlarının tarafsızlığını sorguluyor:
"Dolayısıyla bana İsrail'in ABD hükümetini ve onun kurumlarını yönettiğini söylediğinizde buna inanmamak için kendimi zor tutuyorum."
TruthLabs'ın 11 Ekim 2023 tarihli gönderisi, Hamas'ın tercih ettiği kripto borsalarından birinin Cex.io olduğunu gösterdi. Silvergate Bank ağındaki borsalar arasında Cex.io da yer alıyor. Capital Financial Plus'a bağlıydı. CFP, sahte kişilere kredi verirken meşru küçük işletme sahiplerine kredi vermeyi reddederek yaygın PPP kredi dolandırıcılığına karıştı.
TruthLabs şunu belirtti: "CFP, sahte insanlara tonlarca kredi dağıtan ve gerçek küçük işletme sahiplerinin kredilerini reddeden, PPP dolandırıcılığının kol gezdiği en büyük bankalardan biriydi."
Dahası, CFP'nin 125 milyon dolarlık risksiz bir devlet konut kredisi programına erişimi vardı ve bu da kötüye kullanılan para planına katkıda bulundu. TruthLabs, COVID-19 sırasında para basımının oldukça önemli olması ve sınırların açık olması nedeniyle bu bulguların daha geniş etkilerine dikkat çekti:
"Ah, Kovid sırasında neredeyse 50 yıllık para bastık ve sınırlarımız sonuna kadar açık."
Forbes ve UNODC Tether Raporları
TruthLabs tarafından ifade edilen endişeler, diğer yetkililerin uyarılarıyla tutarlıdır. Ocak 2024'te Forbes, UNODC'nin Tether'in özellikle Doğu ve Güneydoğu Asya'da kara para aklama ve dolandırıcılık için tercih edilen bir platform haline geldiğine dair bir uyarıda bulunduğunu bildirdi. Raporda, Tether'in istikrarının, kullanım kolaylığının, anonimliğinin ve düşük işlem ücretlerinin suçluların ilgisini çekmesindeki temel faktörler olduğu belirtildi.
UNODC, Tether'i içeren siber dolandırıcılık, kara para aklama ve yer altı bankacılık vakalarının "artan hacmine" dikkat çekti. Kurbanlardan para koparmak için sosyal mühendislikten yararlanan "seks şantajı" ve "domuz katliamı" gibi özel planlar vardı.
Çevrimiçi kumar platformları aynı zamanda Tether tabanlı kara para aklamanın başlıca araçları olarak tanımlanıyor ve bölgedeki yasa dışı dijital ekonominin hızlı büyümesine katkıda bulunuyor.
Kısaca….
Uluslararası kurumların uyarılarıyla birlikte ele alındığında, TruthLabs'ın açıklamaları gerçekten de Tether'in yasa dışı faaliyetlere katılımının çok kritik bir resmini çiziyor. Terör gruplarıyla bağlantılar, kara para aklama ve dolandırıcılık, kripto para piyasasında daha fazla inceleme ve şeffaflık gerekliliğini desteklemektedir.
