Binance, Tayvan yetkilileri 6,2 milyon dolarlık kara para aklama planını ortadan kaldırdı.
Binance'in kripto akış analizi şüphelilerin tespit edilmesine yardımcı oluyor.
Binance, siber suçlara karşı kolluk kuvvetleri için eğitim programı başlattı.
Binance'in mali suçlara uyum birimi (FCC), dijital varlıkları içeren büyük bir kara para aklama operasyonunu ortadan kaldırmak için Tayvanlı yetkililerle işbirliği yaptı. Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Taipei Bölge Savcılığı'nın da dahil olduğu ortak çaba, yaklaşık 200 milyon Yeni Tayvan Doları (6,2 milyon ABD Doları) değerindeki bir planı hedef aldı.
Binance'e göre kara para aklama planı, güvenlik kurumlarının tespitinden kaçınmak için sahte belgelerin, müşteri arama kayıtlarının, ödeme kanıtlarının ve sahte kimliklerin kullanılmasını içeriyordu. Dolandırıcı gruplar, dijital para birimleri aracılığıyla para aklamak için bu taktiklerden yararlandı.
Binance'in FCC ekibi, kripto para akış analizine dayalı bilgiler sunarak ve yetkililerin potansiyel şüphelileri tespit etmelerine yardımcı olarak çok önemli bir rol oynadı. Bu işbirliği, dokuz kişinin Taipei Bölge Savcılığı Ofisi Savcısı Lo Wei-yuan tarafından dolandırıcılık, kara para aklama ve organize suç suçlamalarıyla suçlanmasına yol açtı.
Başarılı operasyon, mali suçlarla mücadelede kamu-özel sektör işbirliğinin öneminin altını çiziyor.
Binance, küresel kolluk kuvvetleriyle iş birliğini geliştirmek için sektörde bir ilk olan bir eğitim programı başlattı. Bu girişim özellikle kolluk kuvvetlerinin mali suçları ve siber suçları soruşturmasına ve suçluları kovuşturmasına yardımcı olacak.
"Ekibimiz kısa süre önce Tayvan'daki Changhua Savcılığını ziyaret ederek 90'dan fazla savcıya yönelik kapsamlı bir yasa uygulama eğitimi gerçekleştirdi. Bu oturumlar#Binanceolarak emniyet teşkilatlarının dünya çapında siber suçlarla mücadele etmesine yardımcı olma yönündeki daha geniş taahhüdümüzün bir parçası.” Binance belirtti.
Binance'in 2023'te Tayvan Mali Denetleme Komisyonu'na (FSC) kaydolması ve Kara Para Aklama Kontrol Yasası'na bağlılığı, düzenleyici kurum tarafından övgüyle karşılandı. Bu hamle, ülke içindeki sanal mali suçların azaltılmasına yönelik olumlu bir adım olarak görüldü. Ek olarak Binance, yakın zamanda Tayvan'ın Keelung Bölge Savcılığı memurları için bir sanal varlık yasa uygulama eğitim programı yürüttü.
Binance ve Tayvan Ekibi 6,2 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklamayı Yakalayacak yazısı ilk olarak Coin Edition'da göründü.
