Binance'in üst düzey yöneticilerinden Tigran Gambaryan Nijerya'da gözaltında tutuluyor ve kara para aklama iddialarını içeren karmaşık bir davada kefaletle serbest bırakılması reddedildi.
Şubat ayından bu yana Gambaryan, kripto para birimi düzenlemelerini çevreleyen daha geniş gerilimleri yansıtan yasal fiyaskonun merkezi bir figürü oldu.
Gambaryan'ın Özgürlüğü Reddedildi
Bildirildiğine göre Hakim Emeka Nwite, yüksek kaçış riski endişelerini gerekçe göstererek Gambaryan'ın kefalet talebine karşı karar verdi. Karar, savcılığın Gambaryan'ın şüpheli koşullar altında "çalınan" pasaportunu değiştirmeye çalıştığı yönündeki iddialarının ardından geldi.
Mahkeme, Mart ayında gözaltından kaçan meslektaşı Nadeem Anjarwalla gibi Gambaryan'ın da kaçmasından korkuyor.
İlgili: BINANCE AIDS TAYVAN 6,2 MİLYON DOLARLIK KRİPTO PARA AKLAMA OPERASYONUNDA
İddia makamını yöneten Ekele Iheanacho, Gambaryan'ın Nijerya'da topluluk bağlarından yoksun olduğunu vurgulayarak kaçma riski iddiasını güçlendirdi.
Gambaryan, Binance Holdings ve Anjarwalla ile birlikte, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından terörizmi finanse etmek ve kara para aklamak da dahil olmak üzere ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.
Kripto Daha Fazla Tartışmayla Karşı Karşıya
Binance'in Nijerya'daki sorunları, hükümetin döviz spekülasyonunu kontrol etmek için kripto para birimine yönelik baskısıyla başladı. Şubat ayında tutuklanmalarının ardından Nijeryalı yetkililer, Binance'tan Nijeryalı kullanıcıların verilerine erişime izin vermesini talep etti.
Bu gerginliklerin ortasında Gambaryan, gözaltına alınması ve pasaportuna el konulması nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia ederek Nijerya hükümetine dava açtı.
Yasal baskılara tepki gösteren Binance, tüm Nijerya nairası işlemlerini durdurdu ve naira işlem çiftlerini listeden çıkardı; bu da Nijerya pazarında önemli bir geri çekilmeye işaret etti.
"Hükümet yetkililerinin yolsuzluğa bulaşmış veya etik dışı davranışlarda bulunmaya istekli olarak algılanması, yabancı yatırımı caydırabilir, hukukun üstünlüğünü zayıflatabilir ve yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele çabalarını engelleyebilir."
SBM
Bu karar, bir risk danışmanlığı şirketi olan SBM Intelligence'ın, Binance'in dahil olduğu devam eden skandalların Nijerya'nın yabancı yatırımcılar açısından çekiciliğine zarar verebileceği konusunda uyardığı bir dönemde geldi.
Nijerya Binance'e Rüşvet Vermeye Çalıştı
Dramaya ek olarak, Mayıs ayında Gambaryan da dahil olmak üzere Binance yöneticilerine tutuklanmalarından hemen önce kripto para birimiyle rüşvet verilmeye çalışıldığını öne süren iddialar ortaya çıktı.
Ayrıca Okuyun: BINANCE Sığır NİJERYA'NIN EKONOMİSİNİ NASIL MAHVEDER?
SBM İstihbaratı bu iddiaların altını çizerek hukukun üstünlüğünü ve yatırımcıların güvenini korumak için kapsamlı soruşturmaların yapılması gerektiğini vurguladı.
Gambaryan'ın durumu Binance'in küresel operasyonlarının bir parçası. ABD'de ayrı bir davada Binance'in eski CEO'sunun benzer suçlamalar nedeniyle mahkum edildiği görüldü.
Bu olaylar, Binance'in dünya çapındaki itibarına yönelik zorluklar oluşturan potansiyel sistemik sorunlara toplu olarak dikkat çekiyor.
