Binance, 6 doları kırmak için Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Taipei Bölge Savcılığı ile iş birliği yaptı. Kapsamlı bir soruşturma ve kovuşturma yoluyla 2 milyonluk kara para aklama kampanyası. Bu vaka, kripto para birimi düzenlemesinin artık finansal suçlarla mücadele etmek için borsalar ve düzenleyici kurumlar tarafından ortaklaşa yürütülen bir uygulama olduğunun altını çiziyor.
Binance ve Tayvan Kripto Aklama Halkasını Durdurdu
Neredeyse 200 milyon NT$ değerindeki büyük ihlal, dolandırıcıların yasa dışı olarak elde edilen parayı aklamak için kripto para birimleri kullandığının kanıtı oldu. Failler, düzenleyicileri atlatmak için hayali havale kanıtları, kimlik verileri ve sohbet iletişim kayıtları oluşturmak gibi karmaşık manipülasyonlar kullandı.
Taipei Bölgesi Savcılığı, dokuz kişinin Kara Para Aklama Kontrol Yasası, ağırlaştırılmış dolandırıcılığa ilişkin cezai hükümler ve Taipei Savcılığı'na göre diğer düzenlemeler uyarınca kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve organize suç gibi suçlarla suçlandığını iddia etti. .
Ayrıca iddianameye Taipei Bölge Savcılığı savcısı Lo Wei-yuan da başkanlık etti. 2020 yılında kurulan Binance Mali Suçlar Uyum Departmanı (BFCC) ile yapılan işbirliği, yasa dışı işlemlerin soruşturulmasına son derece yardımcı oldu. Bu müdürlükte teknoloji, bankacılık, kolluk kuvvetleri ve casusluk konularında deneyime sahip kişiler görev yapmaktadır. Örneğin, limandaki ve havadaki dikkatlilikleri sayesinde kuralların çiğnenmesinde çok önemli rol oynadılar.
Binance Şampiyonları Kripto Düzenlemeleri ve Uyumluluğu
Binance'in FCC departmanı, yukarıda bahsedilen operasyonun gerçekleştirilmesinde gerçekten itici bir güç oldu. Kuruluşun acil yardım çağrısının ardından Binance, sınır ötesi çevrimiçi toplantıyı harekete geçirdi ve soruşturma görevlilerini ve savcıları davet etti. Kara para aklama şebekesine karşı kapsamlı bir eylemi teşvik eden bu duruş mümkündü. Şirketin hem yerel hem de küresel anlamda mali suçlarla mücadelede ön saflarda yer alma isteğinin, formüle edilen tedbirlerin kolaylıkla uygulanmasından kaynaklandığı görülüyor.
Binance, kripto varlıkların faydalarını destekleyen bir kamuoyu bilinçlendirme kampanyasının yanı sıra, düzenleyicileri kripto para birimlerinin ülke ekonomisine fayda sağlayabileceği konusunda ikna etmeye de çalıştı. Geçtiğimiz yıl itibarıyla borsamız Tayvan FSC'sine ve Kara Para Aklama Kontrol Kanunu'na kayıtlıdır. Bu şekilde Binance'in geçişi, düzenleyici çerçevelere ve girişimlere olan bağlılığı ve yatırımıyla kanıtlanıyor. Yerel yetkililer, Binance'in sanal varlık suçlarını ortadan kaldırma konusundaki kararlılığını zaten doğruladı, böylece platform topluluğunun itibarı güçlendi.
Tayvan, 2024 Sonuna Kadar Kripto Düzenlemelerini Sıkılaştıracak
Yetkililerin yakın zamanda kabul edilen ve 2024 ortalarında uygulamaya konacak olan kripto para birimi düzenlemesini yakalamalarına yalnızca birkaç ay uzakta olsa da, en son daha sert önlemler şimdiden alındı. Huang Tianzhu, FSC'nin başkanı olarak, popülaritesinin yasa dışı faaliyetlerin çoğalması anlamına gelebileceği kripto para birimleri hakkındaki şüpheleri artırdı. FSC, sinir bozucu tehditlere karşı koymak için kripto borsalarının dış denetimini güçlendirmeyi ve yetersizlik nedeniyle daha fazla para cezası uygulamayı planlıyor.
Şu anda her biri sanal para alım satım platformu olarak hizmet veren on şirketi kaydediyor. Düzenleyici makamlar, uyumlu olmayan kuruluşların sanal varlık ticaretindeki riskleri ele alma konusunda sıkı önlemler aldı. Bu ilişkisel rapor, Tayvan'da güvenli ve şeffaf bir kripto para piyasasına ulaşmak için gösterdiğimiz genel çabanın bir parçasıdır. FSC'nin koymayı planladığı önerilen kurallar, yatırımcıları korumaya ve finansal sistemin tekdüzeliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyor.
Ayrıca Okuyun: Binance, Kanun Uygulama Alanındaki İşbirlikçi Çabalarıyla Tayvan'dan Takdir Kazandı
Ayrıca platform, yetkililerin düzenlemelerine uyum sağlamanın yanı sıra ülkedeki polis teşkilatlarının eğitimini ve desteğini de hedeflemiştir. Borsa, 12 Mart'ta Tayvan'daki Keelung Bölge Savcılığı polis memurları için sanal varlıklara ilişkin bir siber kurs düzenledi. Böyle bir girişimin başlatılması, şirketin kolluk kuvvetlerinin sanal varlıklarla ilişkili tehlikeler ve ilgili riskler konusundaki farkındalığını artırma konusundaki kararlılığının bir göstergesidir.
Mutuma Maxwell'in Cryptopolitan raporlaması
