Binance Mali Suçlara Uyumluluk (FCC) Departmanı, büyük ölçekli bir kara para aklama davasıyla mücadele etmek için Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Taipei Bölge Savcılığı ile güçlerini birleştirerek 200 milyon Yeni Tayvan doları (6,2 milyon dolar) değerindeki sanal varlık dolandırıcılığını çözüme kavuşturdu. .

Resmi açıklamada da belirtildiği gibi operasyon, suçluların kripto para birimi işlemleri yoluyla yasa dışı gelirleri aklamasını kolaylaştırdı. Dolandırıcılar, kolluk kuvvetlerinin tespitinden kaçınmak için sahte havale belgeleri, sahte kimlik bilgileri kullandı ve müşteri iletişim kayıtlarını değiştirdi

Kaynak: Binance

Taipei Bölge Savcılığı savcısı Lo Wei-yuan, Binance ile işbirlikçi çabalar sonucunda tüm ipleri açığa çıkardı ve kara para aklama, dolandırıcılık ve organize suç gibi suçlarla suçlanan dokuz kişiye ilişkin şüphelerin tam resmini ilgili düzenlemelere uygun olarak bir araya getirdi. kanunlar.

Yayında şunlar kaydedildi:

"Talebin alınması üzerine Binance, işbirliği stratejisini tartışmak üzere soruşturma görevlileri ve savcılarla sınır ötesi bir çevrimiçi toplantı düzenledi."

Binance, dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle aktif işbirliği yaparak standart uyumluluğun ötesinde önlemler ve çabalar uygulamaya koydu. Bu, kolluk kuvvetlerine yönelik endüstrinin ilk eğitim programını, kolluk kuvvetlerinin ve savcıların mali suçları ve siber suçları tespit etmesine ve kötü aktörlerin kovuşturulmasına yardımcı olmaya yönelik dünya çapında koordineli bir çabayı da içeriyor.

İlgili: Binance, 68 milyon dolarlık istismarın ardından zehirlenme dolandırıcılıklarına karşı 'panzehir' geliştirdi

Binance, Tayvan'da dikkate değer bir isim yaptı. Geçen yıl Tayvan Mali Denetleme Komisyonu (FSC) ve Kara Para Aklama Kontrol Yasası kapsamında kayıt olmak için başvuruda bulundu. Yerel düzenleyici kurumlar daha önce borsanın sanal varlık sahtekarlığına yönelik soruşturmalara yardımcı olma konusundaki işbirlikçi çabalarını takdir etmişti.

Buna ek olarak firma, Mart ayında Tayvan'daki Keelung Bölge Savcılığı memurları için sanal varlıklarla ilgili suçlarla mücadele konusundaki uzmanlığını paylaşan bir sanal varlık yasa uygulama eğitim çalıştayına ev sahipliği yaparak kolluk kuvvetlerini destekleme konusundaki kararlılığını gösterdi.

Bu arada Tayvan'daki düzenleyiciler, 2024 yılı sonuna kadar kripto para birimi düzenlemeleri getirmeyi planlıyor. Mali Denetleme Komisyonu (FSC) başkanı Huang Tianzhu, kripto para birimleri tarafından desteklenen yasa dışı faaliyetlerle ilgili endişelerini dile getirdi ve kripto para borsaları üzerindeki denetimini güçlendirmeyi planladığını ve cezalar verin.

Önerilen yasa, yabancı kripto para platformlarının, yerel firmalar kurmadıkları ve AML kaydı talep etmedikleri sürece cezai yaptırım riskiyle karşı karşıya kalmalarını sağlayacak.

Tayvan Adalet Bakanlığı yakın zamanda mevcut AML yasalarında, uyumlu olmayan firmalara iki yıla kadar hapis cezası ve 1,5 milyon dolara kadar para cezası uygulayabilecek değişiklikler önerdi. Değişiklikler dolandırıcılığa yönelik baskıyı güçlendirmeyi ve kripto hizmet sağlayıcılarına yönelik kara para aklamayı önleme tedbirlerini sıkı bir şekilde düzenlemeyi amaçlıyor.

Dergi: Binance, Hong Kong kripto ETF'lerinin '50 milyar dolar eşdeğeri' aldığı WSJ'ye yanıt verdi: