Çin polisi, USDT'nin genellikle yabancı para birimlerini takas etmek için kullanıldığı Chengdu, Sichuan'da tahmini tutarı 1,9 milyar dolara kadar olan stablecoin USDT'yi kullanan büyük ölçekli bir kara para aklama çetesini çökertti.
15 Mayıs'ta Çin polisi, USDT kullanımında uzmanlaşmış bir kara para aklama çetesini yok etti ve 26 il ve şehirde 93 şüpheliyi tutukladı ve yukarıda belirtilen büyük ölçekli kara para aklama faaliyetleriyle ilgili 149 milyon Yuan'ı (20 milyon ABD Dolarına eşdeğer) dondurdu.
Yetkililer, bu grubun yetkililerin denetiminden kaçınmak amacıyla anonim işlemler yapmak için birden fazla banka hesabı ve kripto para cüzdanı kullandığını söyledi. Gayrimenkul satın almak, yatırım yapmak veya vergiden kaçınmak için yurt dışına para taşımak isteyen müşterileri cezbettiler.
Özellikle, baskı kampanyası Kasım 2022'de Long Tuyen Bölge Polisi Cheng Do'nun yasadışı bir uyuşturucu kaçakçılığı davasında ödeme yapmak için yeraltı para transferi hizmetini kullanan bir grup kişiyi keşfetmesiyle başlatıldı.
1 Haziran 2023'te, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve İl Polisinin yönetimi altında yetkililer, Şangay, Truong Sa, Nanjing, Shenzhen, Phuc Chau ve Kim Hoa olmak üzere 6 yerde eş zamanlı bir tutuklama kampanyası başlattı ve aralarında 25 kişi tutuklandı. liderler Lam Mo, Ong Mo ve Tran Mo.
Polis, arama sırasında çok sayıda banka kartına, USB jetonuna ve diğer ödeme araçlarına el koydu.
Soruşturma sonuçları, Ocak 2021'den bu yana bu grubun, USDT aracılığıyla yasa dışı döviz işlemleri gerçekleştirmek için ithalat ve ihracat faaliyetlerinden yararlandığını, yurt dışına para transferi yapmak isteyen kişilere para transferi ve ödeme hizmetleri sağladığını gösteriyor.
Faaliyetleri esas olarak kozmetik ve ilaç kaçakçılığı, yurt dışında varlık satın alma ve vergi iadesi dolandırıcılığı yapmak için diğer şirketlerle gizli anlaşmaya hizmet ediyor.
Grup, USDT'yi kullanarak döviz otoritelerini atlayarak yasa dışı bir ödeme kanalı oluşturdu ve ulusal mali ve döviz güvenliğine büyük bir tehdit oluşturdu.
Ayrıca kara para aklama faaliyetleri, mali dolandırıcılık, yolsuzluk, yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı, yasaklı mal kaçakçılığı, kredi kartı dolandırıcılığı ve vergi iadesi dolandırıcılığı gibi birçok suç türünü de içermekte olup, piyasanın ekonomik düzenini ve mali yönetimini ciddi şekilde etkileyen ciddi sorunlara yol açmaktadır. .
Proje, Ağustos 2023'te soruşturmasını ülke çapında genişleterek 26 il ve şehirde konuyla ilgili 168 kişiyi daha tutukladı. Bu, Sichuan eyaletindeki kara para aklama suçlularına karşı son yıllardaki en büyük kampanyadır.
Her ne kadar hükümet kripto para birimiyle ilgili tüm faaliyetleri yasaklamış olsa da yerel halk hâlâ bu yasağı önlemenin yollarını buluyor. Kyros Ventures tarafından hazırlanan bir rapora göre Çinliler şu anda dünyadaki en büyük stablecoin sahibi gruplardan biri; yatırımcıların %33,3'ü çeşitli stablecoin'lere sahip ve %58,6 ile Vietnam'ın hemen arkasında.
Baskın, Çin hükümetinin yasa dışı mali faaliyetlere ve kara para aklamaya karşı uyguladığı büyük kampanyanın bir parçası. Daha önce, Mart ayında Çin polisi, çevrimiçi kumar faaliyetlerinden para aklamak için kripto para birimini kullanan başka bir suçlu grubunu da tutuklamıştı.
