Binance'in Mali Suçlara Uyumluluk (FCC) departmanı yakın zamanda Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Taipei Bölge Savcılığı ile işbirliği yaptı. Ortak çaba, sanal varlıklar yoluyla kara para aklamayı içeren yaklaşık 200 milyon NT$ değerindeki önemli bir ceza davasının başarılı bir şekilde çözülmesine yol açtı.
Binance, Tayvanlı yetkililere önemli bilgiler ve yardım sağlayarak soruşturmada etkili oldu. Dava, yasal görünmek için sahte müşteri konuşma kayıtları, havale kanıtları ve sahte kimlik doğrulama verileri kullanarak sanal varlıklar yoluyla kara para aklama konusunda dolandırıcılık gruplarını kolaylaştıran yasa dışı operatörler etrafında dönüyordu.
Talep üzerine Binance derhal işbirliği yaparak soruşturma memurları ve savcılarla sınır ötesi bir çevrimiçi toplantı düzenledi. Burada Binance'in deneyimli FCC ekipleri, kripto para birimi akış analizlerine dayanarak değerli tavsiyeler sundu. Bu işbirliği potansiyel şüphelilerin daha etkili bir şekilde tespit edilmesine yardımcı oldu.
Taipei Bölge Savcılığından Savcı Lo Wei-yuan, dokuz şüpheliyi ağır dolandırıcılık, Kara Para Aklama Kontrol Yasasının ihlali ve organize suç önleme düzenlemelerinin ihlaliyle suçladı.
Başarılı operasyon, mali suçlarla mücadelede kamu-özel sektör işbirliğinin öneminin altını çiziyor. Binance'in küresel kolluk kuvvetleriyle olan işbirliği, mali suçlarla mücadele ve dijital varlık ekosistemini koruma konusundaki kararlılığını güçlendiriyor.
Binance ayrıca Hollanda ve Hindistan'daki uluslararası kolluk kuvvetleri işbirliklerine de yardımcı oldu. Bir sektör lideri olarak Binance, dünya çapındaki dijital varlık ekosisteminin güvenliğini desteklemek için kullanıcı koruma ve küresel yasa uygulayıcılarla işbirliği konusunda gayretli olmaya devam ediyor.
