Ana Çıkarımlar
Son zamanlarda Binance'in Mali Suçlara Uyumluluk (FCC) departmanı, Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Taipei Bölge Savcılığı Ofisi ile iş birliği yaparak sanal varlıklar yoluyla kara para aklamayı içeren ve miktarı yaklaşık 200 milyon NT$'a ulaşan büyük bir ceza davasını çözüme kavuşturdu.
Binance, dava boyunca Tayvanlı suç savaşçılarını destekledi ve soruşturmanın ilerlemesinde kilit rol oynayan önemli istihbarat ve yardım sağladı.
Operasyonel yardımın yanı sıra Binance, Tayvan'da 10'dan fazla farklı birimle işbirliği yaparak ve binden fazla kolluk kuvvetinin katılımıyla bir dizi kolluk kuvvetleri eğitim programı başlattı ve bu çabalar her zaman çok olumlu geri bildirimler aldı.
Binance'in Mali Suçlara Uyumluluk (FCC) Departmanı yakın zamanda Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Taipei Bölge Savcılığı ile yaklaşık 200 milyon NT $ (yaklaşık 6 milyon ABD Doları) içeren büyük bir kripto para destekli kara para aklama davasını çözmek için işbirliği yaptı. Binance'in blockchain uzmanlığı ve istihbaratı davada çok önemli bir rol oynayarak kolluk kuvvetlerinin şüphelileri adalete teslim etmesine yardımcı oldu.
Adaletin Uzun Kolu
Çeşitli medya kuruluşlarının bildirdiği gibi, suç operasyonu uzun süredir dolandırıcılık gruplarına sanal varlıkları kullanarak kara para aklama konusunda yardımcı oluyordu. Suçlular, sahte müşteri konuşma kayıtları, havale kanıtları ve sahte kimlik doğrulama verileri oluşturarak, fon hareketlerini meşru göstermek için bireysel kripto para birimi tüccarları gibi davrandılar. Ancak faaliyetleri gözden kaçmadı ve kolluk kuvvetleri sonunda onları yakaladı. Polis, şüpheli görünen birden fazla kripto para birimi işlemini takip etti ve Binance dahil olmak üzere çeşitli paydaşlardan ilgili verileri talep etti.
Talebi aldıktan sonra Binance hızlı bir şekilde yanıt verdi ve işbirliği stratejisini tartışmak üzere soruşturma görevlileri ve savcılarla sınır ötesi bir çevrimiçi toplantı düzenledi. Binance'in deneyimli FCC ekipleri, kripto para birimi akış analizlerine dayalı bilgiler ve öneriler sunarak potansiyel şüphelilerin çemberinin daha etkili bir şekilde daraltılmasına yardımcı oldu.
Davadan sorumlu olan Taipei Bölge Savcılığı Ofisi Savcısı Lo Wei-yuan, daha sonra dokuz şüpheliyi ağır dolandırıcılık, Kara Para Aklama Kontrol Yasası'nın ihlali ve geçen ay organize suç önleme düzenlemelerinin ihlali suçlamalarıyla suçladı.
Güvenlik için Kamu-Özel İşbirliği
Savcı Lo Wei-yuan şunları paylaştı: "Tayvan emniyet teşkilatlarıyla uzun vadeli aktif işbirliği ve bu davada profesyonel yardım ve önemli istihbarat sağladığı için Binance'e teşekkür etmek istiyoruz. Bu, soruşturma ekibimizin meseleyi daha da çözmesine ve parçaları çözmesine olanak sağladı." suçun tam resmini bir araya getirerek sonuçta şüphelileri adalete teslim ediyoruz."
Binance'in APAC ekibinin temsilcisi Damien Ho şunları söyledi: "Binance, soruşturmada önemli ilerlemeler kaydetmek için Tayvan'ın mükemmel emniyet teşkilatlarıyla yakın işbirliği yapmaktan gurur duyuyor. Tayvan emniyet teşkilatı ile olan işbirliğimiz, Binance'in mali suçlarla mücadele ve güvenlik önlemleri alma konusundaki güçlü kararlılığını bir kez daha teyit ediyor." Web3 ekosistemi için bu hedefi desteklemeye ve küresel kolluk kuvvetleriyle işbirliğimizi derinleştirmeye devam edeceğiz."
Bu vaka, yeni tür mali suçlarla mücadelede kamu-özel sektör işbirliğinin önemini vurgulamaktadır. Kolluk kuvvetleri ve borsalar arasındaki yakın işbirliği, yasa dışı faaliyetlerin etkili bir şekilde engellenmesine yardımcı olabilir ve finansal sistemin kötü niyetli aktörler tarafından kötüye kullanılmamasını sağlayabilir. Binance, Tayvan'da binlerce kolluk kuvvetleri talebine yardımcı oldu ve 10'dan fazla kolluk kuvveti birimiyle, binden fazla memurun dahil olduğu eğitim kursları düzenledi ve son derece olumlu geri bildirimler aldı.
Yakın zamanda gerçekleşen diğer bazı önemli uluslararası kolluk kuvvetleri işbirliklerinde Binance, sahte bir kumar web sitesinden çalınan milyonlarca avronun kurtarılmasında Hollanda kolluk kuvvetlerine yardımcı oldu ve Hindistan kolluk kuvvetlerinin dağıtılmasına yardımcı oldu oyun platformu görünümüne bürünmüş bir yatırım dolandırıcılığı planı.
Binance, sektör lideri rolünün getirdiği sorumluluğun ve beklentilerin bilincindedir. Kullanıcı korumasına her zaman öncelik veriyoruz ve küresel dijital varlık ekosisteminin güvenliğini sağlamak için dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle proaktif bir şekilde işbirliği yapan sektörün en güçlü mali suçlar uyumluluk departmanını kurduk.
