Odaily Planet Daily News ABD Bölge Mahkemesi bugün, iki Çin vatandaşını kripto para yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı paravan şirketler aracılığıyla en az 73 milyon dolar aklamakla suçlayan büyük jüri iddianamesini açıkladı. Daren Li (41), Çin ve St. Kitts ve Nevis'in çifte vatandaşı. Çin, Kamboçya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan genç, 12 Nisan'da Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda tutuklanarak daha sonra Kaliforniya Merkez Bölgesi'ne nakledildi. Temple City'den 38 yaşındaki Çin uyruklu Yicheng Zhang, bugün Los Angeles'ta tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı. Li ve Zhang'ın her biri, para aklama komplosu ve altı önemli uluslararası kara para aklama suçlamasıyla suçlandı. Mahkeme belgelerine göre, Li, Zhang ve diğer suç ortaklarının, kripto para birimi "domuz öldürme" dolandırıcılığından elde edilen gelirleri aklayan uluslararası bir kara para aklama çetesi işlettiği iddia ediliyor. Kurbanlar, görünen tek amacı kara para aklamayı kolaylaştırmak olan düzinelerce paravan şirket adına ABD banka hesaplarına milyonlarca dolar aktarmak üzere kandırıldılar. Daha sonra kara para aklayıcılardan oluşan bir ağ, fonların kaynağını, niteliğini, mülkiyetini ve kontrolünü gizlemek için bu fonların diğer yerli ve uluslararası banka hesaplarına ve kripto para birimi platformlarına aktarılmasını kolaylaştırır. Dolandırıcılık, Bahamalar'daki banka hesaplarına aktarılan ve USDT sanal varlığına dönüştürülen fonlarla ABD finans kurumları aracılığıyla 73 milyon dolardan fazla paranın aklanmasını içeriyordu. Dolandırıcılığa karışan bir kripto para cüzdanı, 341 milyon dolardan fazla sanal varlık aldı.