ABD Hazine Bakanlığı, yasadışı finansmanı bastırmaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası olarak, dijital varlıklarla ilgili kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı çabalarını güçlendirmeye devam etmek istiyor.
Bakanlık, yasa dışı finansman alma konusundaki önceliklerini ana hatlarıyla belirterek 2024 "Terörist ve Diğer Yasadışı Finansmanla Mücadele Ulusal Stratejisi" stratejisini Perşembe günü yayınladı. Hazine, Bitzlato ve Lazarus gibi belirli borsalara ve gruplara karşı yaptırımlar, Binance ile yapılan anlaşma ve domuz katliamı dolandırıcılıkları hakkındaki uyarılar da dahil olmak üzere kripto parayla ilgili devam eden çalışmalarını vurguladı. Yıllık belge, Hazine'nin yasa dışı finansmana nasıl baktığını ve kripto düzenlemelerinin bu konunun çözümünde nasıl bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.
Genel olarak Perşembe günkü strateji belgesinde dört önceliğin kara para aklamayı önleme düzenlemelerindeki boşlukları kapatmak, "daha etkili ve risk odaklı" bir çerçeveyi desteklemek, kolluk kuvvetlerinin etkinliğini artırmak ve teknolojik yeniliklerden yararlanmak olduğu belirtildi.
Strateji belgesinde, kripto para birimleri için mevcut denetleyici çerçevelerin güncellenmesinin bu öncelikleri destekleyeceği belirtildi.
Belgede, bunun ABD düzenleyici çerçevesindeki potansiyel güncellemelerin (kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele için) yanı sıra "[Finansal Eylem Görev Gücü] standartlarının küresel olarak uygulanması" üzerinde çalışmayı da içerdiği belirtildi.
"Mevcut AML/CFT denetim ve uygulama çerçevesinin sanal varlık faaliyetlerine başarılı bir şekilde uygulanması, ABD'nin yeterli denetim ve uygulama kaynakları tahsis etmesini ve yeni teknolojilerle ilgili daha fazla uzmanlık geliştirmek için analistlerin, araştırmacıların ve düzenleyicilerin teknolojiye ve eğitime yatırım yapmaya devam etmesini gerektirir. Belgede, halka açık blockchain verilerinin analizi de dahil olmak üzere "dedi.
Bir basın toplantısında, bir Hazine yetkilisi, Hazine Müsteşarı Yardımcısı Wally Adeyemo ve Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson'ın, bakanlığın yasa koyucularla belirli kripto sorunlarına ilişkin daha fazla yetki ve gözetim talebini tartıştıklarını söyledi.
"Tekliflere teknik yardım sağlamak için Kongre ile çalışmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim ve bu binadaki liderlerin bu yetkilileri alması bir öncelik olmaya devam ediyor" dediler.
Perşembe günkü belgede Hazine, merkezi olmayan finans da dahil olmak üzere dijital varlık ödemelerinin nasıl geliştiğini izlemeye devam edeceğini, Kongre'ye teknik yardım sağlayacağını, yaptırım kullanımını incelemeye devam edeceğini ve Mali Suçları Uygulama Ağı ve Yabancı Varlık Ofisi için daha fazla fon arayacağını söyledi. Kontrol.
