Binance yöneticileri Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla Şubat ayının sonunda Nijerya'ya ayak bastıklarında, borsayla ilgili önemli sorunların çözümü konusunda hükümet yetkilileriyle konuşmayı bekliyorlardı.
Bunun yerine, hükümetin bir “misafirhanesinde” gözaltına alındılar ve ardından Gambaryan, kefaletle serbest bırakılma umudu çok azken hapsedildi.
Anjarwalla, Mart ayının sonlarında ülkeden kaçmayı başardı ve Nijeryalı yetkililer, Binance ve iki adamı kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçladı.
Şirket ve iki adam suçlamaları reddetti. Gambaryan'ın hapis cezası 100 günü aşarken Binance CEO'su Richard Teng, Nijeryalı yetkilileri şirketten 150 milyon dolar rüşvet istemekle suçladı.
Artık Gambaryan'ın 40. yaş günü olan Cuma gününden itibaren yargılanması, krizi daha da derinleştiriyor.
Şu ana kadarki gelişmelerin zaman çizelgesini aşağıda bulabilirsiniz:
22 Şubat
DL News, Nijeryalı yolsuzlukla mücadele ve güvenlik yetkililerinin, Binance'in platformunda döviz manipülasyonu ve yasa dışı finans işlemlerini kolaylaştırdığı şüphesiyle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığını bildirdi. Ülkenin telekomünikasyon düzenleyicisi aynı zamanda kripto borsasının web sitesine erişimi de engelliyor.
28 Şubat
DL News, görüşmelerin kesilmesinin ardından Nijeryalı yetkililerin Gambaryan ve Binance'in Kenya merkezli bölge müdürü Nadeem Anjarwalla'yı gözaltına aldığı haberini yayınladı.
5 Mart
Binance, naira'yı platformundan çıkardı ve Nijerya'daki tüm hizmetlerini geri çekerek ülkedeki tahmini 13 milyon kullanıcısını alternatif arayışına soktu.
'Şahsen ben [ABD] Dışişleri Bakanlığı'ndan durumumuza ilişkin herhangi bir aciliyet veya anlayış hissetmedim.'
Yuki Gambaryan. Tigran'ın karısı
18 Mart:
Nijerya mahkemesi, Binance'in milyonlarca müşterinin kullanıcı verilerini yetkililere açıklamasına karar verdi.
22 Mart
Aanjarwalla, Abuja'daki bir camide namaz kıldıktan sonra muhafızlarından kaçıyor ve Nijerya'dan uçmak için Kenya pasaportunu kullanıyor.
Mart 29
Nijerya'nın yolsuzlukla mücadele kurumu Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu, Binance, Gambaryan ve Anjarwalla'yı kara para aklama ve ilgili suçlamalarla suçluyor.
3 Nisan
Binance, davayla ilgili uzun sessizliğini bozdu ve DL News Gambaryan'ın "karar alma yetkisine sahip olmadığını" ve Nijeryalı yetkililer tarafından tutulmaması gerektiğini söyledi.
4 Nisan
Gambaryan, duruşması için mahkemeye çıkıyor ancak Nijeryalı yetkililerin usul hataları yapmasının ardından savunmada bulunamıyor.
5 Nisan
Gambaryan, EEFC tarafından tutulan bir yer altı hapishane hücresine transfer edilir.
8 Nisan
Gambaryan, beş ayrı kara para aklama suçlamasını kabul etmedi ve 19 Nisan'daki kefalet duruşmasına kadar orta güvenlikli bir hapishanede tutuklu kalacak.
23 Nisan
Nijerya mahkemesi, defalarca yaşanan gecikmelerden sonra nihayet Gambaryan'ın kefalet duruşmasını gerçekleştirdi ve kararı, duruşmanın başlayacağı tarih olan 17 Mayıs'a erteledi.
29 Nisan
Nijeryalı yetkililer, baskılar genişledikçe kripto tüccarlarının 1.100 banka hesabını dondurdu.
30 Nisan
Üst düzey bir Interpol yetkilisi, Anjarwalla'nın Kenya'ya kadar takip edildiğini ve uluslararası polis teşkilatının onun tutuklanması ve Nijerya'ya iade edilme olasılığı nedeniyle kırmızı bülten çıkardığını söyledi.
7 Mayıs
Binance CEO'su Richard Teng, krizle ilgili uzun sessizliğini bozuyor ve Şubat ayında Gambaryan ve Anjarwalla'nın gözaltına alınmasından önceki olayların önemli ayrıntılarını paylaşıyor. Gambaryan'ın, ailesinin ve arkadaşlarının katlanmak zorunda kaldığı "derinden üzücü... çileden" yakınıyor.
9 Mayıs
Nijerya Enformasyon Bakanlığı, Teng'in yetkililerin anlaşmazlığı çözmek için Binance'ten 150 milyon dolarlık rüşvet talep ettiği yönündeki suçlamayı "özünden yoksun" olduğu gerekçesiyle reddetti. Yetkililer DL News'e iddiayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Callan Quinn'in raporuyla
Edward Robinson, DL News'in hikaye editörüdür. Yazarla ed@dlnrews.com adresinden iletişime geçin.
Osato Avan-Nomayo, Nijerya merkezli DeFi muhabirimizdir. DeFi ve teknolojiden bahsediyor. Hikayelerle ilgili ipuçlarını veya bilgileri paylaşmak için lütfen osato@dlnews.com adresinden onunla iletişime geçin.
