CoinDesk'e göre iki Kanadalı adam tutuklandı ve kripto para ve döviz yatırım planında yatırımcıları yaklaşık 30 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla dolandırıcılıkla suçlandı. Kendini 'Kripto Kralı' ilan eden 25 yaşındaki sanık Aiden Pleterski ve ortağı 27 yaşındaki Colin Murphy, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, Kanadalı yetkililer tarafından Project Swan adlı 16 aylık bir soruşturmanın sonucu olan bu suçlamaları duyurdu.
2021 ve 2022 yılları arasında Pleterski ve şirketi AP Private Equity Limited'in, kripto ve döviz piyasalarına yatırım yapmak için yaklaşık 160 yatırımcıdan yaklaşık 40 milyon Kanada Doları (30 milyon ABD Doları) aldığı bildirildi. Hatta bazı yatırımcılar Pleterski'den yatırım yapmak için kredi bile aldılar. Bununla birlikte, devam eden ilgili iflas davasını denetleyen mütevelli, Pleterski'nin alınan fonların yalnızca %2'sine yatırım yaptığını ve 10'dan fazla lüks araba, uluslararası seyahat ve 8,4 milyon dolarlık göl kıyısında bir malikane kiralama dahil olmak üzere kişisel lükslere en az 16 milyon dolar harcadığını tespit etti.
Aralık 2022'de Pleterski'nin sözde Ponzi planının beş kurbanı tarafından kaçırıldığı, dövüldüğü ve işkence gördüğü iddia edildi. Onu kaçırdığı iddia edilen kişiler onu üç gün boyunca alıkoydu, işkenceye maruz bıraktı ve akıl hocası olan ev sahibinden serbest bırakılması için 3 milyon dolar fidye talep etti. O zamandan beri fail olduğu iddia edilen dört kişi tutuklandı ve adam kaçırmakla suçlandı.
Pleterski Salı günü ailesinin imzasıyla 100.000 dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Kefalet koşulları, pasaportunu teslim etmesini, sosyal medyada mali konularla ilgili herhangi bir şey yayınlamaktan kaçınmasını ve kripto satın almamasını veya ticaretini yapmamasını gerektiriyor. Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, davayla ilgili daha fazla bilgiyi yakında yayınlayacağını duyurdu.
