İki Kanadalı adam tutuklandı ve bir kripto ve döviz yatırım planında yatırımcıları 40 milyon Kanada Doları (yaklaşık 30 milyon ABD Doları) dolandırdıkları iddiasıyla dolandırıcılıkla suçlandı.
Kendini "Kripto Kralı" ilan eden 25 yaşındaki Aiden Pleterski, iddia edilen Ponzi planındaki rolü nedeniyle dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlandı. Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ortağı 27 yaşındaki Colin Murphy'nin dolandırıcılıkla suçlandığını duyurdu.
Kanadalı yetkililerin Project Swan adını verdiği 16 aylık bir soruşturmanın sonucu olan cezai suçlamalar, Kanada'da medyanın büyük ilgisini çeken iddia edilen planla bağlantılı devam eden bir iflas davasının ortasında geldi.
Mahkeme belgelerine ve yerel basında çıkan haberlere göre, 2021 ile 2022 yılları arasında yaklaşık 160 yatırımcı, Pleterski ve şirketi AP Private Equity Limited'e kendi adlarına kripto ve döviz yatırımı yapmaları için yaklaşık 40 milyon Kanada doları (30 milyon ABD doları) verdi. pazarlar. Raporlara göre bu yatırımcılardan bazıları Pleterski'den yatırım yapmak için kredi aldı.
İflas davasına bakan mütevelli, Pleterski'nin kendisine verilen paranın yalnızca %2'sine yatırım yaptığı ve kendisine en az 16 milyon dolar harcadığı sonucuna vardı; 10'dan fazla lüks araba satın aldı, uluslararası seyahat etti ve ayda 45.000 dolara 8,4 milyon dolarlık göl kıyısında bir malikane kiraladı. İflas sürecinde iki McLaren, iki BMW ve bir Lamborghini ele geçirildi.
Aynı zamanda küçük çaplı bir canlı yayıncı olan Pleterski, Los Angeles, Londra ve Miami gibi yerlere yaptığı sayısız tatil, kiraladığı Lamborghinis ve McLaren'ları kullanmak ve harcamalarını detaylandırmak da dahil olmak üzere maceralarının videolarını yayınladı. Pleterski'nin kendisini Titanik'in bir Lego modelini monte ederken filme aldığı bir videoda, 2021'den beri Lego'lara 150.000 dolar harcadığını tahmin ediyordu.
CBC'nin bir raporuna göre, iflas sürecinde Pleterski kendisini "20 yaşlarında bir çocuk" olarak nitelendirdi ve alacaklılara düzensiz olduğunu ve mali durumu veya ödemelerinin kaydını tutmadığını söyledi.
Kaçırma iddiası
Aralık 2022'de Pleterski'nin, iddia edilen Ponzi planının beş kurbanı tarafından kaçırıldığı, dövüldüğü ve işkence gördüğü iddia edildi. Raporlara göre, Pleterski'yi kaçırdığı iddia edilen kişiler onu üç gün boyunca alıkoydu ve işkenceye maruz bıraktıktan sonra, akıl hocası olan ev sahibinden, serbest bırakılması için 3 milyon dolar fidye ödemesini talep etti.
Pleterski sonunda serbest bırakıldı, ancak yatırımcılardan özür dilerken şişmiş ve morarmış görünen 12 dakikalık bir video - avukatı daha sonra bunun zorlandığını söyledi - sosyal medyada yayınlandı.
Fail olduğu iddia edilen dört kişi tutuklandı ve adam kaçırma suçlamasıyla suçlandı.
Toronto doğumlu NBA oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, bir zamanlar evi olarak adlandırılan Pleterski'nin göl kenarındaki 8,4 milyon dolarlık malikanesini satın aldı, ancak satıcının Pleterski ile bağlantısını öğrendikten sonra satın alma işleminden vazgeçmesi için satıcıya dava açtı. Raporlara göre Gilgeous-Alexander ve kız arkadaşı, Pleterski'yi arayan bir adamdan "tehdit ziyareti" yaptılar ve ardından evi yakma tehditleri aldığını öğrendiler.
Pleterski için sonraki adımlar
CBC'nin Çarşamba günkü raporuna göre Pleterski, ebeveynleri tarafından imzalanan 100.000 dolarlık kefalet karşılığında Salı günü serbest bırakıldı. Raporda, Pleterski'nin kefalet koşullarının pasaportunu teslim etmesi, sosyal medyada mali konularla ilgili herhangi bir şey yayınlamaktan kaçınması ve kripto satın almaması veya ticaretini yapmaması gerektiği belirtildi.
Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, olayla ilgili "daha fazla bilgiyi" Perşembe günü yayınlayacağını söyledi.
