Anakaradan gelenlerin Hong Kong'da banka hesabı açmasını kontrol etmek ve sanal para birimi aracılığıyla 88 milyon HK dolarını aklamak (Coinsradar.net'ten)
Hong Kong Polisinin Ticari Suç Soruşturma Bürosu, Kasım 2023'te sınır ötesi bir kara para aklama grubunu hedef aldı. Soruşturma, grubun Eylül 2023'ten Mart 2024'e kadar anakaradakilerden Hong Kong'da sahte banka hesapları açmalarını istediğini ve farklı türde para aklama eylemleri gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Mağdurları dolandırmak için telefon dolandırıcılığı, çıplak sohbet dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı, iş arama dolandırıcılığı vb.
Dolandırıcının talimatlarına göre kurban, dolandırılan parayı suç grubu tarafından kontrol edilen bir kukla hesaba yatırır. Daha sonra grup, dolandırılan parayı kukla hesaptan nakit olarak çekecek ve tezgah üstü bir kripto para borsasından kripto para birimi satın alacaktır ( Grup aynı zamanda yurt dışındaki bir kripto para platformunda sahte kimlikle hesap açacak, sahte parayla satın alınan kripto parayı yatıracak ve daha sonra suç gelirlerini aklamak için birden fazla kripto para cüzdanına aktaracak.
Polis ayrıca grubun 72 yerel olarak açılmış banka hesabını kullanarak 88 milyon HK dolarından fazla suç gelirini akladığını ve bunun 6,7 milyon HK dolarının 48 dolandırıcılık davasıyla ilgili olduğunu iddia etti.
Hong Kong'da dün itibarıyla polis, yaşları 26 ile 51 arasında değişen 7 erkek ve 1 kadını, kendilerini cankurtaran, fotoğrafçı, telefon programcısı, satıcı ve işsiz olarak ihbar ettikleri şüphesiyle tutukladı. 2'si kukla hesap sahibi olan kilit personel.
Polis, operasyonda çok sayıda banka belgesi, ATM kartı ve çok sayıda cep telefonuna el koydu. Ticari Suç Soruşturma Bürosu'ndan Dedektif Müfettiş Chung Cheuk-yin, polisin kukla hesabının ödeme kayıtlarını analiz ettiğinde 2 milyon NT$ tutarında bir işlem tutarı bulduğunu ve bu bilgiyi öğrendikten sonra proaktif olarak mağdurla temasa geçtiğini söyledi. , yanlışlıkla çevrimiçi bir aşk dolandırıcılığına düştüğünü öğrendiler ve daha fazla kayıp yaşamasını hemen engellediler.
Polis, suç gelirlerinin yerinin izini sürüyor ve en büyük kayıp vakası, 2,2 milyon NT$'lık bir yatırım dolandırıcılığıyla ilgiliydi.
😘Beni takip edin! Daha fazla döviz çemberi bilgisi alın! #内容挖矿
