Birleşik Krallık yetkilileri, kurucunun bunu insanları 1,7 milyar dolarlık kripto “Ponzi” de dahil olmak üzere zarar eden yatırım planlarına katılmaya “pervasızca ikna etmek” için kullandığını iddia ederek bir kripto akademisini resmi olarak kapattı.
Birleşik Krallık devlet kurumu The Insolvency Service'e göre Amey Finans Akademisi, çeşitli kripto para birimi planlarına yatırım yapmak isteyen kişilere tavsiyelerde bulundu. Ancak bazı müşteriler, firmanın tek yöneticisi ve hissedarı tarafından verilen yanıltıcı vaatler nedeniyle yatırımlarının tamamını kaybetti.
Müfettişlerin gördüğü WhatsApp mesajlarında Amey'in bir müşteriye yatırımlarının "100 sertifikası" olduğunu ve "bana güven kardeşim" dediği iddia edildi.
Amey'nin başka bir müşteriye yatırımlarının %90'ın altına düşmeyeceğini söylediği ancak sonunda her şeylerini kaybettikleri iddia edildi.
İflas Servisi baş araştırmacısı Mark George, "Desmond Amey, bireyleri kripto para birimi planlarına yatırım yapmaya pervasızca ikna etmek ve onları bunu yapmanın riskleri konusunda yanıltmak için Amey Finans Akademisi'ni kullandı" dedi.
Kaynak: İflas Servisi
Bu, İflas Servisi'nin 30 Nisan'da Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesinde Amey'in firmasına karşı tasfiye emri çıkarmasından iki hafta sonra geldi.
Firma tarafından desteklenen kripto para planlarından biri, daha sonra HyperVerse olarak bilinen HyperFund'du ve Avustralyalı yetkililer tarafından yaklaşık iki yıl boyunca kontrol edilmeyen bir saadet zinciri olduğu iddia ediliyordu.
HyperVerse'in arkasındaki lider operatörlerden ikisi, o zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından, firmanın 1,7 milyar dolarlık bir dolandırıcılık planı yürüttüğünü iddia eden suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Ancak Amey'nin güncel muhasebe kayıtlarını sağlayamaması, İflas Servisi'nin Amey Finans Akademisi ile HyperVerse arasındaki gerçek ilişkiyi kuramaması anlamına geliyordu.
George, bu şeffaflık eksikliğinin İflas Servisi'ne tasfiye kararı almaktan başka seçenek bırakmadığını açıkladı.
"Halk, şeffaf olmayan ve sakıncalı bir şekilde ticaret yapan şirketlere karşı korunmayı hak ediyor, bu yüzden Amey Finans Akademisi'nin kapatılması için başvuruda bulunduk."
Ekim 2019 ile Mart 2022 arasında Amey Finans Akademisi'nin banka hesabından yaklaşık 6,3 milyon dolar (5 milyon Büyük Britanya poundu) geçti, ancak firmanın varlık ve yükümlülükleri tespit edilemedi.
Amey'nin firması Aralık 2018'de kuruldu ve "çok sayıda finansal hizmet sunan köklü ve başarılı bir bağımsız danışmanlık" olduğunu iddia etti.
Cointelegraph, yorum yapması için Desmond Amey'e ulaştı.
Dergi: Ethereum'un ERC-20 tasarım kusurları kripto dolandırıcılarının en iyi dostudur
