[Kripto dünyasında suçla mücadelede Chainaanalizin rolü]
Amerika'da zincirleme analiz ve suç: Kripto para destekli fentanil ticareti
Chainalytics sponsorluğunda düzenlenen "Links NYC 2024" etkinliğinde, kripto para biriminin uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı ortaya çıktı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1999'dan bu yana yaklaşık 1 milyon kişi aşırı dozda uyuşturucudan öldü; bunlara 2020'de fentanil gibi opioidlerin alımından kaynaklanan yaklaşık 69.000 ölüm de dahil. Temel olarak Çin gibi ülkelerden temin edilen ilaçlar, ABD federal hükümetinin yaptırımlarını atlatmak için büyük ölçüde kripto para birimleriyle finanse ediliyor.
İlaçla Mücadele İdaresi (DEA) raporuna göre Çin, fentanil öncü maddelerinin ana üreticisidir. Chainaliz raporu, bu suç faaliyetleriyle ilişkili Çin kripto adreslerinin Ocak 2018'den Nisan 2023'e kadar 37,8 milyon dolardan fazla kripto para aldığını ve aktivitenin 2020 ve 2022'de zirveye ulaştığını belirtiyor.
Chainalytics tarafından belirlenen yeni kimyasal öncü mağazalarıyla bağlantılı binlerce adres dahil edildiğinde toplam giriş 250 milyon dolara ulaşıyor. AlphaBay ve Hansa gibi büyük pazarların kapanmasının ardından azalan girişlere rağmen, Darknet pazarları Haziran 2011'den bu yana hâlâ güçlü akışlar kaydediyor. Fentanil ve diğer uyuşturucuların satışları 2022'den sonra zirveye ulaşacak ve her ay yaklaşık 150 milyon dolarlık kripto para birimine ulaşacak.
ABD yasa uygulama yaptırımları çevrimiçi suçlardaki eğilimleri öne çıkarırken Chainathesis, blockchain dünyasını mali suçlar ve yasa dışı işlemlerle kirleten kötü niyetli aktörleri tespit etmek için gelişmiş zincir içi izleme teknolojisinden yararlanıyor. Şirket, 2015 yılından bu yana, fentanil öncül maddelerinin satışı için 98 milyon dolardan fazla ödeme alan Çin kripto adreslerinin belirlenmesine ve işaretlenmesine yardımcı olarak ABD'deki etkiyi azalttı.
Chainalytics ayrıca, kimyasal depo olduğundan şüphelenilen adreslere akan fonların ABD-Meksika sınırında ele geçirilen fentanil ile bağlantılı olduğunu buldu; bu da bu kripto para birimi işlemlerinin daha önce DEA tarafından belirlenen bölgesel modellerle tutarlı olduğunu gösteriyor.
Lazarus Grubu ve Kuzey Kore: Axie Infinity'nin Hack'leri ve Yeni Kara Para Aklama Taktikleri
Chainaliz'in blockchain suçlarıyla mücadele çabaları, kripto para birimiyle finanse edilen uyuşturucu işlemlerini tespit etmenin ötesine geçerek, hack ve istismarlara yönelik fon akışını incelemeye ve izlemeye kadar uzanıyor.Son tahminlere göre Kuzey Kore hack birimi Lazarus Group ve diğer ilgili gruplar, 2022'den bu yana DeFi protokollerinden yaklaşık 1 milyar dolar çaldı.
Lazarus Grubu, dünyadaki en acımasız ve teknik açıdan en gelişmiş bilgisayar korsanlığı kuruluşlarından biridir ve Kuzey Kore hükümeti, balistik füzelerin ve diğer savaş silahlarının inşasını finanse etmek için fon elde etmek amacıyla bu faaliyetleri desteklemektedir. Lazarus'un bugüne kadarki en büyük hırsızlığı, Mart 2022'de kripto oyunları Axie Infinity ve Ronin yan zincirine yapılan ve 600 milyon dolarlık hırsızlıkla sonuçlanan saldırıydı.
Bu saldırıda Lazarus Grubu, Ronin Network'ün dokuz özel anahtarından beşini ele geçirerek ağdaki işlemleri onaylamalarına ve 173.600 ETH ve 25,5 milyon USDC çekmelerine olanak tanıdı. Suç gelirlerinin bir kısmı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli oldukça karmaşık tekniklerle aklanmıştır:
1. Çalınan ve ETH'ye dönüştürülen fonlar.
2. Tornado Cash gibi merkezi olmayan bir karıştırıcı kullanarak ETH'yi karıştırın.
3. Karışık ETH'yi BTC'ye dönüştürün.
4. Daha fazla gizlilik için BTC, coinjoin işlemlerine karıştırılır.
5. BTC Nakit Karşılığı Fiat Para Birimi Hizmetine Kripto Para Yatırın.
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Tornado Cash'e uygulanan yaptırımlar nedeniyle Lazarus Grubu, elde ettiği fonları aklamanın alternatif yollarını bulmak zorunda kaldı. O zamandan beri bilgisayar korsanları, kripto para birimlerini bir zincirden diğerine taşımak için fon kaynağını gizleme eğiliminde olan zincirler arası köprüleri kullanmaya yöneldi.
Örneğin Lazarus, ETH'yi BNB zincir ağına gönderiyor, USDD ile değiştiriyor ve ardından BitTorrent zincirine aktarıyor. Chainaliz Hikayesi, 100.000 ila 200.000 ABD Doları arasındaki fonları aklamak ve bunları tek bir cüzdana göndermek için yüzlerce benzer işlemin yapıldığını gösteriyor. Axie'den çalınan 600 milyon doların tamamı yaklaşık 20.000 cüzdana yayıldı.
Bilgisayar korsanları aynı zamanda kirli parayı aklamak için zincir dışı ortamları da kullanıyor. Örneğin, FBI Özel Ajanı Chris Wong, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının ABD'de yasal işler aradığını ve saldırılarından elde edilen gelirleri gizlemek için kripto para birimiyle ödeme aldıklarını belirtti.
Chainalytics'in bu senaryodaki rolü, çeşitli zincirlerdeki fon akışını takip etmek ve suç grupları tarafından çalınan varlıkların hareketini izlemektir. Kolluk kuvvetleri ve uzman firmalarla devam eden işbirliği sayesinde Chainalytic, son iki yılda Kuzey Kore ile ilgili hack'lerden kaynaklanan 30 milyon dolardan fazla kripto para hırsızlığını başarıyla ele geçirdi ve dondurdu.
Chainaliz ekibinden uzmanlar, yerel düzenlemeler sıkılaştıkça ve DeFi ekosistemi geliştikçe Lazarus bilgisayar korsanlarının kripto para birimleriyle para aklamasının ve çeşitli organize suçlara katılmasının giderek zorlaşacağına inanıyor.
