Kripto haberleri: Tornado Cash'in geliştiricisi Alexey Pertsev, kara para aklama davasında suçlu bulundu. Spesifik olarak, Pertsev'in cezası Hollanda mahkemesi tarafından 64 ay hapistir.
Aşağıda tüm ayrıntıları görelim.
Kripto haberleri: Tornado Cash'in kurucusu Alexey Pertsev yasal sonuçlarla karşı karşıya
Beklendiği gibi, Tornado Cash'in geliştiricisi Alexey Pertsev, S-Hertogenbosch mahkemesinde Hollandalı bir yargıç tarafından kara para aklama suçundan mahkum edildi. Karar Salı günü geldi ve Pertsev 64 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşma öncesinde paylaşılan iddianameye göre, 9 Temmuz 2019 ile 10 Ağustos 2022 tarihleri arasında Pertsev, Tornado Cash platformundaki işlemlerin en azından yasa dışı kökenlerinden şüphelenerek kara para aklamaya yönelik bir "işleyiş yöntemi" geliştirdi.
Pertsev'in tutuklanması, Tornado Cash'in ABD hükümetinin kara listesine dahil edilmesinin ardından Ağustos 2022'de Hollanda'da gerçekleşti.
O dönemde Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi, Tornado Cash'in Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus'un çeşitli kripto para hırsızlıklarıyla bağlantılı önemli bir aracı olduğunu açıklamıştı. 625 milyon dolara Axie Infinity Ronin ağındakiler dahil. kripto para birimleri.
Sürecin sonucu, diğer Tornado Cash geliştiricilerine yönelik bir sonraki suçlamaları etkileyebilir.
Kripto para mikserinin diğer geliştiricileri Roman Storm ve Roman Semenov da ABD'de kara para aklama ve yaptırım ihlalleriyle suçlanıyor. Storm Eylül ayında mahkemeye çıkacak, Semenov ise hâlâ tutuklanmayı bekliyor.
Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde Storm, bu tür iddia edilen suçlarda kişisel sorumlulukla ilgili ABD ve Hollanda yasalarındaki farklılıklar nedeniyle 1,2 milyar doları aklamakla suçlanmıyor.
Tornado Cash davasında Storm'un savunması reddedildi
Mart ayının sonunda Storm, kendisine yöneltilen üç suçlamanın da reddedilmesi için bir dilekçe sundu.
Özellikle kara para aklama faaliyetlerinde bulunmadığını ve Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı ihlal etmediğini iddia ediyor.
Savunması, Tornado Cash'in bir saklama hizmeti teşkil etmediğini ve "finansal kurum" tanımına girmediğini savundu.
Ayrıca Storm'un hizmet üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığını ve Lazarus Grubu gibi kuruluşların bu hizmeti kullanmasını engelleyemeyeceğini savundular. Savunmaya göre, projenin kodunu geliştirmek kara para aklama birimini yönetmek anlamına gelmiyordu.
Ancak Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Storm'un talebini reddetti.
Özellikle, hizmetin 2019 yılında bir mikser olarak duyurulduğu ve bir web sitesi, bir kullanıcı arayüzü, akıllı sözleşmelerin bir kombinasyonu ve bir “aktarıcılar” ağı içerdiğini öne sürüyor.
Adalet Bakanlığı, Storm'un Tornado Cash hizmetinin nasıl çalıştığına dair tartışmalı görüşüne veya niyetinin bencil versiyonuna dayanarak suçlamayı reddedemeyeceğini belirtti.
Bildirildiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi Tornado Cash'i Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesine ekleyerek Amerikalıların bu karıştırıcıyı kullanmasını etkili bir şekilde yasakladı.
Tornado Cash'in ABD Hazine Bakanlığı'nın kara listesinde olması ne anlama geliyor?
Daha önce de belirtildiği gibi, Hazine Bakanlığı tüm Amerikalıların merkezi olmayan kripto karıştırma hizmeti Tornado Cash'i kullanmasını yasakladı.
Yaptırım ihlallerini önlemekten sorumlu Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Tornado Cash'i Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklar listesine ekledi. Bu liste yaptırımlara tabi bireyleri, kuruluşları ve kripto para birimi adreslerini içerir.
Sonuç olarak, ABD vatandaşlarının ve kuruluşlarının Tornado Cash veya protokole bağlı herhangi bir Ethereum cüzdan adresiyle etkileşime girmesi yasaktır; bu yönergeyi ihlal edenler için cezai yaptırımlar söz konusu olabilir.
Blockchain analizi, Ronin'den çalınan on milyonlarca doların, fonların kaynağını gizlemek için tasarlanan Tornado Cash'ten geçtiğini ortaya çıkardı.
Daha önce OFAC, Hazine Bakanlığı tarafından fidye yazılımı gelirlerinin ve Ronin'den çalınan yaklaşık 20,5 milyon dolarlık kripto paranın aklanmasına katkıda bulunmakla suçlanan başka bir karıştırma hizmeti olan Blender.io'ya yaptırım uygulamıştı.
