Falcon Labs, CFTC tarafından yasadışı dijital varlık türevleri ticareti nedeniyle suçlandı.
Bu firma, kayıtsız ABD müşteri işlemleri için 1,76 milyon dolar ödeyecek.
Dava, CFTC'nin kayıt dışı kripto türev faaliyetlerine karşı ilk eylemini işaret ediyor.
ABD CFTC, Seyşeller merkezli bir kripto ana komisyonculuk şirketi olan Falcon Labs'e karşı yaptırım uygulayarak kripto endüstrisine önemli bir baskı yaptı.
Pazartesi günü yapılan basın açıklamasına göre CFTC, Falcon Labs'i yasa dışı operasyonlarla suçladı. Firmanın ABD'li müşterilere gerekli kayıt olmadan kripto türev ticaret platformlarına erişim sağladığı tespit edildi.
Raporda, Falcon Labs'ın Ekim 2021'den Mart 2023'e kadar ABD'li müşterilerin dijital varlık türevleri için siparişlerini talep ettiği ve kabul ettiği belirtildi. Gerekli CFTC kaydı olmadan kripto türevleri arayan Amerikalılar için aracı görevi gördü.
Özellikle Falcon Labs, başlangıçta kendi adı altında bir birincil hesap oluşturarak ve ardından bağlantılı alt hesaplar oluşturarak müşterilerine doğrudan borsa erişimi sağladı. Tipik olarak borsalar, bu alt hesapları tutan kişilerin kimlik bilgilerini talep etmedi ve Falcon Labs de sağlamadı.
Talimata göre Falcon Labs, dijital varlık türevlerindeki müşteri işlemlerinden toplam 1.179.008 $ tutarında net ücret topladı. Sonuç olarak Falcon Labs önemli bir mali cezaya çarptırıldı. Firmaya kayıt dışı faaliyetlerini durdurması ve 1.179.008 $'ı yolsuzluk ve 589.504 $'ı hukuki para cezası olmak üzere toplam 1.768.512 $ ödemesi emredildi.
Bu arada emir, Falcon Labs'in, CFTC'nin Changpeng Zhao ve Binance ile ilişkili kuruluşlara karşı açtığı yasal işlemin ardından müşteri konum belirleme kontrollerini proaktif olarak geliştirdiğini kabul ediyor.
Bu dava, CFTC'nin dijital varlık borsalarına erişimi kolaylaştırmak için kayıtsız bir vadeli işlem komisyonu tüccarına (FCM) karşı harekete geçtiği ilk örneği işaret ediyor. CFTC'nin Uygulama Direktörü Ian McGinley, kurumun türev piyasalarının bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını ve kayıtsız dijital varlık hizmetleri sağlayan tüm kuruluşlardan ücret almaya hazır olduğunu vurguladı.
Falcon Labs, ABD'li Kullanıcıları Yasadışı Şekilde Kripto'ya Aktardığı İçin 1,7 Milyon Dolar Para Cezasına çarptırıldı yazısı ilk olarak Coin Edition'da göründü.
