SlowMist'in verilerine göre Tether, kimlik avı dolandırıcılığıyla bağlantılı 5,2 milyon dolarlık USDT'yi 14 Mayıs'ta dondurdu.
Kuruluşundan bu yana Tether, terör finansmanına bağlı 1,6 milyon dolar da dahil olmak üzere 1 milyar doların üzerinde varlığı bloke etti.
Tether, geçen yıl 198 cüzdan engelleme talebine yanıt vererek 24 emniyet teşkilatı ile işbirliği yaptı.
14 Mayıs'ta stabilcoin ihraççısı Tether, kimlik avı dolandırıcılığıyla bağlantılı 5,2 milyon dolar değerindeki USDT'yi dondurdu. Fonlar, "USDT Yasaklı Adres" olarak etiketlenen 12 Ethereum cüzdanında saklandı. Bu eylem, güvenlik şefi cüzdanların kimlik avı dolandırıcılıklarından elde edilen fonları aklamak için kullanıldığını doğrulayan zincir içi analiz firması SlowMist tarafından sağlanan bilgilerin ardından geldi.
Tether, kuruluşundan bu yana çeşitli kolluk kuvvetlerinin taleplerine dayanarak 1 milyar doların üzerinde varlığı bloke etti. Tether CEO'su Paolo Ardoino, terör finansmanına bağlı yaklaşık 1,6 milyon dolar da dahil olmak üzere 1,3 milyar dolardan fazla varlığın dondurulduğunu belirtti.
MistTrack Uyarısı Az önce#Tether12 adreste ~5,2 milyon $USDT'yi dondurdu. Bu adresler#MistTracktarafından "USDT Yasaklı Adres" olarak etiketlenen adreslerle ilişkilidir.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
- MistTrack (@MistTrack_io) 14 Mayıs 2024
Varlık Dondurmanın Tarihçesi
Tether ayrıca Ocak 2022'de 150 milyon doların üzerinde USDT tutan üç Ethereum adresini kara listeye aldı. Ek olarak, Ekim 2022'de şirket, Ethereum'da 8,2 milyon dolarlık USDT'yi bloke etti ve 215 Ethereum tabanlı USDT adresini kara listesine ekledi. 2022'nin sonunda Tether, 817.000 doları Ukrayna ve İsrail'deki terörist faaliyetlerle bağlantılı ve 225 milyon doları romantik dolandırıcılıklarla bağlantılı olmak üzere 360 milyon doların üzerinde varlığı dondurmuştu.
Ocak 2022'de Tether, 150 milyon doların üzerinde USDT'ye sahip üç Ethereum adresini yasakladı. ABD hükümeti Ethereum'da 2 milyon USDT ele geçirdi ve ayrıca 215 Ethereum tabanlı USDT adresini kara listeye aldı.
2022'nin sonunda Tether, 817.000 doları Ukrayna ve İsrail'deki terörist faaliyetlerle, 225 milyon doları ise aşk dolandırıcılıklarıyla bağlantılı olmak üzere 360 milyon dolardan fazla varlığı bloke etmişti.
Kolluk Kuvvetleriyle İşbirliği
Tether, 40'tan fazla ülkede 24 emniyet teşkilatı ile aktif olarak işbirliği yaptı. Firma, son 12 ayda 198 cüzdan engelleme talebine, son üç yılda ise 339 talebe yanıt verdi. Şirket ayrıca ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklular listesindeki kişi veya kuruluşlarla ilgili faaliyetlerin dondurulması için ikincil piyasa kontrolleri de sağlıyor.
Kripto firmaları tarafından kullanılan merkezi olmayan defter teknolojisi, zincirdeki fonların izlenmesine olanak tanırken, stabilcoinlerin merkezi doğası, Tether gibi ihraççıların kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı varlıkları dondurmasına olanak tanıyor.
Ayrıca Okuyun:
Binance, Organize Suçla Bağlantılı 4,4 Milyon Doların Dondurulmasına Yardım Ediyor
Tether, Kripto Ekosistemini Korumak İçin Yeni Politikayla Cesur Adımlar Atıyor
Binance ve Huobi, Kripto Bağlantılı Lazarus Grubundaki 1,4 Milyon Doları Dondurdu
Tether İncelemesi: Bir Sonraki LUNA ve FTT Olacak mı?
Güney Kore, Do Kwon'un 40 Milyon Dolar Değerindeki Kripto Parasını Dondurdu
Tether, Kimlik Avı Dolandırıcılıklarına Bağlı 5,2 Milyon Dolarlık USDT'yi Dondurdu yazısı ilk olarak Crypto News Land'de göründü.
