Odaily Planet Daily News Geçen yıl, anakaradaki insanları Hong Kong'da banka hesapları açmaları için manipüle ederek başlayan bir kara para aklama grubu, grubun 88 milyon yuan'dan fazla kara para aklamasına izin verdi. "Kara paranın" bir kısmı 48 dolandırıcılık vakasıyla ilgiliydi. . Polis, kara para aklamaya yönelik komplo şüphesiyle dün (13'ünde) 7 erkek ve 1 kadını tutukladı; bunlardan 6'sı grubun kilit üyeleriydi. Hong Kong Polisinin Ticari Suç Soruşturma Bürosu, Kasım 2023'te grubu hedef aldı. Soruşturma, grubun Eylül 2023 ile Mart 2024 arasında anakaradaki insanlardan telefon dolandırıcılığı gibi farklı dolandırıcılık türleri yoluyla Hong Kong'da sahte banka hesapları açmalarını istediğini ortaya çıkardı. Kurbanları dolandırmak için dolandırıcılık, çıplak sohbet dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı, iş arama dolandırıcılığı vb. Dolandırıcının talimatlarına göre kurban, dolandırılan parayı suç grubu tarafından kontrol edilen bir kukla hesaba yatırır. Daha sonra grup, dolandırılan parayı kukla hesaptan nakit olarak çekecek ve tezgah üstü bir kripto para borsasından kripto para birimi satın alacaktır ( Grup aynı zamanda yurt dışındaki bir kripto para platformunda sahte kimlikle hesap açacak, sahte parayla satın alınan kripto parayı yatıracak ve daha sonra suç gelirlerini aklamak için birden fazla kripto para cüzdanına aktaracak. Polis ayrıca grubun 72 yerel olarak açılmış banka hesabını kullanarak 88 milyon HK dolarından fazla suç gelirini akladığını ve bunun 6,7 milyon HK dolarının 48 dolandırıcılık davasıyla ilgili olduğunu iddia etti. (Tao Günlük Şarkı Söyleyin)