MIT-IBM ve Elliptic tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka dedektifi, 200.000 Bitcoin işlemini analiz ederek bir kripto para borsasında 52 kara para aklama vakasını başarıyla tespit etti.
MIT-IBM Watson AI laboratuvarındaki ve Elliptic şirketindeki bilim adamları, siber suçlarla ilgili şüpheli işlemleri tespit edebilen bir "Yapay Zeka dedektifi" yarattılar. Bu yapay zeka modelinin, fidye yazılımı ve karaborsayla ilgili olanlar da dahil olmak üzere 200.000'den fazla Bitcoin işleminden veri öğrenmesine izin verdiler. Sonuç olarak yapay zeka dedektifleri şüpheli işlemleri etkileyici bir doğrulukla tespit edebiliyor.
Elliptic'in yeni AI modeli arXiv'de yayınlandı ve kripto para piyasasında kara para aklamayla mücadele için yapay zekanın (AI) uygulanmasında önemli bir adım atıldı. Bu çalışmanın farkı, Bitcoin kara para aklama sürecinin tamamını temsil eden işlem zinciri olan "alt grafik"e odaklanılmasında yatmaktadır. Elliptic'in yapay zeka modeli, yalnızca tek tek yasa dışı cüzdanları tanımlamak yerine, yasa dışı fon akışını birden fazla ara adımla izleme ve analiz etme yeteneğine sahip olup, karmaşık kara para aklama ağlarının açığa çıkmasına yardımcı oluyor.
Eğitim verileri "alt grafikler" içerir: bazılarının kara para aklama faaliyetini temsil ettiği bilinen işlem dizileri.
Elliptic, gerçek dünyadaki etkinliğini doğrulamak için yapay zeka modelini büyük bir kripto para birimi borsasında test etti. Sonuçlar, yapay zekanın 52 kara para aklama vakasından 14'ünü doğru bir şekilde tanımladığını gösterdi; bu da yaklaşık %27'lik bir doğruluk oranına denk geliyor. Bu vakaların "zincir dışı" bilgilere, yani blockchain'de mevcut olmayan verilere dayanılarak doğrulandığını ve yapay zekanın geleneksel blockchain analiz tekniklerinden daha iyi performans gösterebileceğini kanıtladığını belirtmekte fayda var.
Elliptic'in yapay zeka modeli, "soyma zincirleri" gibi bilinen kara para aklama modellerini tespit etmenin yanı sıra, "İç İçe Hizmetler - (karmaşık kara para aklama yöntemleri, kaynağı gizlemek için birçok aracı hizmet katmanından yararlanır) kullanımı gibi yeni yöntemleri de tanımlayabilir ve analiz edebilir. fonlar).
Yapay zeka, işlem modellerini analiz ederek yasa dışı akışların kaynağını izleyebilir ve yasa dışı faaliyetlerle ilişkili blockchain cüzdanlarını belirleyebilir. Bu bilgi, AML (kara para aklamanın önlenmesi) uzmanları için son derece değerlidir ve yasa dışı faaliyetlerin tespitini geliştirmek için Eliptic araçlarına entegre edilebilir.
Yapay zeka modeli tarafından belirlenen kara para aklama modellerinin iki örneğinin basit gösterimi.
Elliptic ayrıca, araştırma topluluğunun kara para aklamayla daha etkili bir şekilde mücadele etmek için yeni tekniklere erişmesine ve geliştirmesine olanak tanıyan, 200 milyondan fazla Bitcoin işlemini içeren halka açık bir veri kümesi olan "Elliptic2" veri kümesini de duyurdu.
Bu araştırma, kripto para sektöründeki mali suçlarla mücadelede yapay zekanın potansiyelinin güçlü bir kanıtıdır. Yasadışı kripto para birimi ticaret hacimleri 2023'te azalmasına rağmen, 24,2 milyar dolardan fazla varlık yasa dışı faaliyetlere bağlı kaldı ve bunların %60'ından fazlasını stablecoinler oluşturdu.
