Odaily Planet Daily News Jilin Eyaleti, Panshi Şehri Kamu Güvenlik Bürosu, yaklaşık 2,14 milyar yuan tutarında sanal para birimi kullanarak yasa dışı faaliyet gösteren yeraltı bankalarına ilişkin bir davayı başarıyla çözdü ve Çin ve Güney Kore'de suç işleyen altı şüpheli tutuklandı. . Polise göre, davaya karışan kişiler, RMB ile Kore Wonu arasında yasadışı bir şekilde döviz ticareti yapmak için anonim işlemler, merkezi olmayan yönetim ve sanal para birimlerinin sınırsızlığının özelliklerinden yararlandı. Panshi Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Soruşturma Tugayı'nın, yaptığı çalışmalar sırasında Jilin sakini Jin Moudong'un, Güney Kore ve Çin'de Kore döviz ticareti yapmak üzere işbirliği yaptığı anlaşıldı. , başkalarının paralarını dolandırdılar ve ardından ülkeye geri kaçtılar. İpuçlarına yanıt olarak polis, iki kişinin adı altındaki banka hesaplarındaki işlem akışının çok büyük olduğunu, günlük fon girişi ve çıkışının sık ve çeşitli olduğunu, çok sayıda ticari müşterinin bulunduğunu ve fon işlemlerinin Yer altı bankası yasa dışı operasyon vakalarının özellikleri. Polis görev gücü, Jin Moudong ve Shen'in banka fonlarının ve sosyal ilişkilerinin nerede olduğu konusunda kapsamlı bir araştırma ve analiz gerçekleştirdi, organizasyon yapısını ve işlem düzeylerini genişletti ve yavaş yavaş çetenin organizasyon yapısı ve fonların nerede olduğu konusunda kapsamlı bir anlayış kazandı. Daha sonra polis, suç şüphelileri Jin Moudong, Shen Mou ve diğerlerini başarıyla yakaladı ve yasaya uygun olarak davaya dahil olan çok sayıda banka kartına ve suç aracına el koydu. Polis, bu vakadaki suç çetesinin, para almak ve aktarmak için yurt içi hesapları kullanarak, sanal para birimlerinin OTC alım satımı ve Kore wonu takası vb. yoluyla yasadışı bir şekilde döviz işiyle uğraştığını ve Koreli satın alma acentelerinin çapraz ticaret yapmasına yardımcı olduğunu tespit etti. sınır e-ticareti, ithalat ve ihracat ticaret şirketleri ve diğer grupların RMB ve Kore Wonu değişimini gerçekleştirmesi. Kapsamlı soruşturma ve delil toplama yoluyla polis, Chen Mouguang, Luo Moutao, He Mouda, Zheng Mouyu ve diğerlerini art arda tutukladı. (Çin Haber Ağı)