ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para borsası Binance'in düzenleyici standartlara uygunluğunu izlemek için Forensic Risk Alliance'ı (FRA) görevlendirdi.
Bu, Binance'in kara para aklama ve diğer federal suç suçlamalarını kabul ettiği ve 4,3 milyar dolar para cezasıyla sonuçlanan Kasım 2023 tarihli savunma anlaşmasının ardından geldi.
10 Mayıs'ta açıklanan bir Bloomberg raporuna göre FRA'nın üç yıllık görevi, Adalet Bakanlığı'nı uyumluluk durumu hakkında bilgilendirmek için Binance'in dahili kayıtlarını, tesislerini ve çalışan etkileşimlerini incelemeyi içerecek.
Başlangıçta, sektördeki şöhretleri nedeniyle Sullivan & Cromwell hukuk firmasının izleme sözleşmesi için düşünüldüğü görüldü.
Ancak iflas eden başka bir kripto para borsası olan FTX ile önceki ilişkileri, DOJ'un bunun yerine FRA'yı tercih etme kararını etkiledi.
Bu karar, Cointelegraph'ın 17 Şubat'ta bildirdiği üzere, Sullivan ve Cromwell'e FTX Group'un dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları yönündeki iddiaların ortasında geldi.
DAHA FAZLA OKUYUN: Toncoin, Notcoin Oyununun Lansmanı Öncesinde Yükseliyor, Güçlü Büyümeyle Daha Geniş Kripto Piyasasını Geride Bırakıyor
FTX alacaklılarının bir toplu davada belirttiği gibi, firmanın FTX'te müşteri fonlarının kaybına yol açan aldatıcı uygulamalara ilişkin önceden bilgisi olduğu iddia edildi.
Bu tartışmalara rağmen Sullivan & Cromwell'in, Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı himayesinde Binance için beş yıllık ayrı bir izleme sözleşmesi imzalaması bekleniyor.
İlgili bir haberde Binance'in eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, 30 Nisan'da dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ceza, borsada etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme programının uygulanmamasından kaynaklanıyordu.
Savcılar üç yıllık bir süre talep etse de hakim, Zhao'nun Binance içindeki belirli yasa dışı faaliyetlerden doğrudan haberdar olduğuna dair delil bulunmadığını gerekçe göstererek cezayı hafifletti.
Bir kripto basın bülteni (PR) göndermek için sales@cryptointelligence.co.uk adresine bir e-posta gönderin.
