Binance'in ABD kara para aklama düzenlemelerini ve ticari yaptırımları ihlal etme suçunu kabul etmesinin ardından ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Forensic Risk Alliance'ı (FRA) Binance'in dış düzenleyicisi olarak atadı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, FRA, Wall Street hukuk firması Sullivan & Cromwell ve diğer bazı büyük adayların yerine, konunun gizli doğası nedeniyle seçildi.

Şu ana kadar ABD Adalet Bakanlığı, Wall Street hukuk firması Sullivan & Cromwell ve Forensic Risk Alliance (FRA) ilgili konulara kamuoyundan anında yanıt vermedi.

ABD Adalet Bakanlığı, hukuk firması Sullivan & Cromwell ve Forensic Risk Alliance (FRA) sözcülerinin konuyla ilgili herhangi bir yorumu olmadı. Binance, geçen yılın Kasım ayında yaptığı savunma anlaşmasında harici bir denetleyici otorite atanması talebini zaten kabul etmişti. Anlaşma kapsamında dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Aynı zamanda Binance'in kurucusu Changpeng Zhao da suçunu kabul ederek CEO'luktan istifa etmeyi kabul etti. 30 Nisan'da dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adli Risk Birliği (FRA), Binance'in savunma anlaşmasının şartlarına uymasını sağlamakla görevlidir. Bu amaçla FRA, Binance'in davranışlarını izlemek ve hükümete raporlama yapmak amacıyla Binance'in dahili belgelerine, tesislerine ve çalışanlarına erişebilecek. FRA, yolsuzluk, dolandırıcılık soruşturmaları ve uyumluluk konusundaki uzmanlığıyla tanınıyor ve daha önce emtia ticareti şirketi Gunvor SA'ya denizaşırı rüşvet suçlamaları nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı 660 milyon dolarlık anlaşmada danışmanlık rolü üstlenmişti.

Sullivan & Cromwell hukuk firması başlangıçta Binance'in dış düzenleyicisi olarak hizmet etmek için en iyi seçenek olarak değerlendirildi, ancak FTX ile olan ilişkisi nedeniyle zorluklarla karşılaştı. Sullivan & Cromwell, Kasım 2022'deki iflas ilanından önce FTX'e hukuki hizmetler sağladı ve iflasının ardından FTX'in birincil dış hukuk müşaviri olarak hizmet vermeye devam etti. Bu ilişki, özellikle FTX'in çöküşünün ardından, iç yönetim ve hukuki danışmanlık rolüyle ilgili şeffaflık ve çatışma sorunlarının ön plana çıktığı bazı endişeleri artırdı.

Ayrıca bazı FTX yatırımcıları ve hissedarları, Sullivan & Cromwell'in FTX'in iflasındaki rolü hakkında şüphelerini dile getirerek, firmanın FTX ile olan ilişkisini tam olarak açıklamamış olabileceğini ve bunun da Binance düzenleyicisi olarak rolünü etkilemiş olabileceğini öne sürdü.

Hukuk firması Sullivan & Cromwell, FTX kurucu ortağı Sam Bankman-Fried'in sahtekarlığını ifşa edemediği için FTX'in çöküşünde mali kayıp yaşayan yatırımcılar da dahil olmak üzere eleştirmenler tarafından eleştirildi. Eleştirilere rağmen FTX'in yeni yönetimi Sullivan & Cromwell'i savundu ve onların toparlanma çabalarındaki çabalarını övdü.

Tartışmalara ve devam eden sorgulamalara rağmen Sullivan & Cromwell, FTX'in iflasının ardından sunduğu hukuk hizmetleriyle bir miktar takdir topladı. Ayrıca FTX, Sullivan & Cromwell'in de aralarında bulunduğu profesyonel danışmanlardan oluşan bir ekibin çabaları olmasaydı, daha fazla fonun kaybolabileceğini veya çalınabileceğini ve müşteri tazminatlarının şu anda beklenen seviyelerden çok daha düşük olabileceğini de belirtti.

FTX bu hafta, FTX'in müşterilerinin iflas nedeniyle uğradıkları zararları artı faizle tamamen tazmin edeceği bir iflas tazminatı planı duyurdu. Özellikle FTX, tüm varlık satışları tamamlandığında şirketin 14,5 milyar ila 16,3 milyar dolar arasında fona sahip olacağını ve FTX'in şu anda müşterilere ve diğer sivil toplum alacaklılarına yaklaşık 11 milyar dolar borcu olduğunu söyledi.

Sullivan & Cromwell hukuk firması Binance'in harici monitörü olarak seçilmese de, beş yıllık bir süre boyunca ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) adına Binance'in ayrı gözetimini alması bekleniyor. Görev, Binance'in geçmişte ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından gözden kaçırmakla suçlandığı on binlerce şüpheli faaliyet işleminin tanımlanmasını ve raporlanmasını içerecek. #Binance #监管机构