Kanadalı FINTRAC, Binance'e 4,4 milyon dolar ceza verdi.
FINTRAC, Binance'in AML yasalarına uymadığını iddia ediyor.
Düzenleyici ayrıca Binance'in uyumluluk prosedürlerinde de önemli boşluklar buldu.
Kanada'nın mali suç gözlemcisi Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'e, yaklaşık 4,4 milyon ABD Dolarına eşdeğer 6 milyon Kanada doları tutarında ağır bir ceza verdi.
Bloomberg'in raporuna göre bu ceza, Binance'in kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili yasalara uymamasının bir sonucu olarak geliyor.
Fintrac, Binance'in yabancı bir para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmaması ve 10.000 Kanada Doları veya daha fazla tutardaki büyük sanal para işlemlerini gerekli bilgilerle birlikte raporlamaması iddiası da dahil olmak üzere çok sayıda idari ihlal tespit etti. Bu ihlaller Binance'in uyumluluk prosedürlerinde önemli boşluklara işaret ediyor.
Bu son ceza, Binance'in büyüyen düzenleyici ve yasal sorunlar listesine yenilerini ekliyor. Borsa, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dahil olmak üzere çeşitli düzenleyici kurumlar tarafından inceleniyor.
Geçtiğimiz yıl Binance, kullanıcı korumasından ziyade kâra öncelik vermekle suçlanmıştı. Kasım ayında Binance, ABD'nin kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal etme suçunu kabul etti ve bunun sonucunda 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Ayrıca SEC, Binance'e karşı hukuk davası açtı.
Binance'e uygulanan idari cezaların, salt cezalandırıcı olmaktan ziyade işletmeleri davranışlarını değiştirmeye teşvik etmeyi amaçladığını unutmamak önemlidir. Bu cezaların amacı, sektördeki uyumluluk uygulamalarında iyileştirmeleri teşvik etmektir.
Kanada'nın Suç Gelirleri ve Terörün Finansmanı Yasası uyarınca, FINTRAC gibi düzenleyici kurumlar, daha uyumlu ve güvenli bir mali ortam sağlamak amacıyla bu tür cezalar verme yetkisine sahiptir.
Kanada Mali Denetçisi Binance'e Politika İhlalleri Nedeniyle 4,4 Milyon Dolarlık Ceza Verdi yazısı ilk olarak Coin Edition'da göründü.
