9 Mayıs'ta Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), 2000 TL para cezası verdiğini açıkladı. Binance Holdings Limited'e 6.002.000 CAD veya 4,4 milyon $ idari ceza. Bu ceza, Binance'in Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) ile ilgili uyumsuzluğun bir sonucudur. Daha doğrusu düzenleyici, Binance'in yabancı para hizmetleri işletmesi (FMSB) olarak kayıt ve 10.000 doları aşan kripto para işlemlerinin raporlanması düzenlemelerine uymadığını söyledi.
Mevzuata Uyumsuzluğun Ayrıntıları
FINTRAC, Haziran 2021 ile Temmuz 2023 arasındaki dönemde Binance'in her biri 10.000 ABD Doları değerinde toplam 5.902 işlem gerçekleştirdiğini ve bunların hepsinin gerektiği gibi raporlanmadığını gözlemledi. Bu devam ederken Binance, düzenleyici engeller nedeniyle Kanada'daki faaliyetlerini durdurma sürecindeydi ve 2023 yılının Mayıs ayında Kanada pazarından ayrılacağını açıklamıştı. Binance'e kayıt için gerekli şartları yerine getirmesi için çeşitli şanslar verilmiş olmasına rağmen, Binance, FINTRAC tarafından belirlenen son tarihlere hiçbir zaman uyulmadı. Sonuç olarak Binance, 25 Eylül 2023'te tüm operasyonları sonlandırılıncaya kadar kayıt yükümlülüklerini ihlal ediyordu.
Daha Geniş Yasal Zorluklar
FINTRAC cezasının ötesinde Binance'in diğer yargı bölgelerinde de önemli hukuki sorunları vardı. Geçen yılın kasım ayında Binance, uyum başarısızlıkları nedeniyle ABD düzenleyicileriyle 4,3 milyar dolar ceza ödeyerek anlaşmaya vardı. Binance CEO'su Changpeng Zhao da anlaşma kapsamında istifa etti ve ağır suçlamalardan birini kabul ederek dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca borsanın, Mart ayında iki yöneticisinin vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı Nijerya'da da hukuki sorunları bulunuyor. Raporlara göre, yöneticilerden birinin Kenya'ya kaçtığı ve Interpol'ün onu 17 Mayıs'ta başlayacak yeni dava işlemleri için Nijerya'ya iade etmeye hazır olduğu bildirildi.