Binance, 9 Mayıs'ta FINTRAC tarafından 6 milyon Kanada doları para cezasına çarptırıldı.
Bu yeni ceza, borsanın kritik bölgelerdeki sorunlarını daha da kötüleştirecek.
Kripto para borsası Binance, yeni kara para aklama suçlamalarının ardından Kanadalı yetkililere yüklü bir tazminat ödemeye hazırlanıyor.
Binance, 9 Mayıs'ta Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) tarafından 6 milyon Kanada doları para cezasına çarptırıldı. Bu miktar 4,3 milyon dolara denk geliyor. Binance'e kara para aklama ve terörizmin finansmanı da dahil olmak üzere cezai suçlamalar yöneltildi.
Mücadele Devam Ediyor
Kripto para borsası, Kanada kara para aklamayı önleme kurumu tarafından ülkedeki düzenleyici görevini yerine getirmemekle suçlandı. Kanadalılara hizmet vermeden önce, ilgili makamlara yabancı para hizmeti şirketi olarak kaydolmayı ihmal etti.
Ayrıca FINTRAC, birçok tarih belirtmesine rağmen Binance'i kayıt konusundaki kayıtsız tutumundan dolayı eleştirdi. Öte yandan borsa, geçen yıl ülkeyi terk ettikten sonra bile Kanadalılardan kripto para almaya devam etti.
Üstelik Binance platformu üzerinden 1 Haziran 2021 ile 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında toplamda yaklaşık 10.000 CAD tutarında yaklaşık 5.902 işlem gerçekleştirildi. İddiaya göre kripto para borsası, ilgili hesaplar için Müşterini Tanı (KYC) protokollerine uymuyordu.
ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Aralık 2023'te uyguladığı 4,3 milyar dolarlık cezanın ardından bu ceza, firmaya atılan ikinci tokat gibi görünüyor. Bu yeni ceza, borsanın kritik bölgelerdeki sorunlarını daha da kötüleştirecek.
The Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan son raporlara göre Binance, borsa platformunda piyasa manipülasyonuna izin vermekle suçlanıyor. İddialarda bulunmak için kullanılan bilgiler hem içerideki kişiler hem de dahili kayıtlar tarafından sağlandı. Ancak borsa, iddiaları kategorik olarak reddetti ve sıkı piyasa izleme kuralları altında faaliyet göstermeye olan bağlılığını yeniden doğruladı.
Bugünün Öne Çıkan Kripto Haberleri:
Shiba Inu ve Bitcoin: Paralel Piyasa Hareketlerini ve Gelecek Potansiyelini Takip Etmek
