Anahtar noktaları:
Kanadalı düzenleyiciler, yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmaması ve büyük kripto para birimi işlemlerini bildirmemesi nedeniyle Binance'e 4,3 milyon dolar para cezası verdi.
Binance'in mali cezası, Binance'in ABD'de aldığı 4,3 milyar dolarlık para cezası ve eski CEO Changpeng Zhao'nun hapis cezası da dahil olmak üzere bir dizi yasal zorluğun ortasında geldi.
Binance, dünya çapında düzenleyici incelemelerle karşı karşıyadır ve Nijerya'da kara para aklama iddiaları nedeniyle devam eden yasal mücadelelerle birlikte Kanada'daki faaliyetlerini durdurmuştur.
Kanadalı düzenleyiciler, iki ayrı mali düzenleme ihlali iddiasıyla dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e 6 milyon Kanada doları (4,3 milyon dolar) para cezası verdi.
Binance'in Kanada'daki Mali Cezası Başka Zorluklarla Birlikte Geliyor
Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi'ne (FINTRAC) göre Binance, birçok fırsata rağmen yabancı para hizmetleri şirketi olarak kaydolmayı başaramadı ve 10.000 Kanada dolarını aşan sanal para işlemlerini raporlamayı ihmal etti. Haziran 2021 ile Temmuz 2023 arasında Binance'in, ilgili müşterini tanı (KYC) bilgileriyle birlikte 10.000 doların üzerindeki 5.902 kripto işlemini raporlamadığı iddia edildi.
Bu ihlaller blockchain kaşif araçları kullanılarak keşfedildi. Binance'in bu mali cezası, kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği için ABD düzenleyicilerine 4,3 milyar dolar para cezası ödeme anlaşmasının ve eski CEO Changpeng "CZ" Zhao'nun yetersiz KYC/AML önlemleri nedeniyle ABD'de dört ay hapis cezasına çarptırılmasının hemen ardından geliyor.
Binance Dünya Çapında Düzenleyici Zorluklarla Mücadele Ediyor
Geçtiğimiz yıl Binance, düzenleyici zorluklar nedeniyle Kanada'daki faaliyetlerini durdurmuştu. Borsa, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dahil olmak üzere dünya çapındaki çeşitli düzenleyicilerin incelemesine maruz kalıyor. Binance daha önce ABD'nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etme suçunu kabul etmiş ve ağır bir para cezası ödemeyi kabul etmişti. Ek olarak Binance, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu Nijerya'da da hukuki mücadelelere karışmış durumda.
FINTRAC tarafından Binance'e verilen mali ceza, Kanada'nın mali düzenlemeleri uygulama çabalarının bir parçasıdır. Özellikle Toronto-Dominion Bank, şüpheli kara para aklama ve terör finansmanının izlenmesi ve raporlanmasıyla ilgili uyum başarısızlıkları nedeniyle yakın zamanda 9,19 milyon Kanada Doları tutarında bir cezayla karşı karşıya kaldı.
Kanada'nın Suç Gelirleri ve Terörün Finansmanı Yasası uyarınca, idari cezalar, işletmeleri cezai tedbirlerden ziyade kurallara uymaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
SORUMLULUK REDDİ: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
