Kanada, geçen yıl ülkenin kara para aklamayı önleme kurallarına aykırı davrandığı için dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e para cezası verdi.
Perşembe günü yayınlanan bir kamuoyu duyurusuna göre federal hükümet, Binance'in yabancı para hizmetleri işletmesi (FMSB) olarak faaliyet göstermeye ilişkin kurallara ve kayıtlara uymadığını söyledi.
Binance, Kanada'dan 4,4 Milyon Dolarlık Cezaya çarptırıldı
Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) şunu yazdı:
“Binance Holdings Limited'e, 2 ihlal nedeniyle 7 Mayıs 2024 tarihinde 6.002.000 CAD tutarında idari para cezası verildi. İhlaller, 2023'teki uyum faaliyeti sırasında tespit edildi."
Düzenleyici, FMSB olarak kaydolmamanın yanı sıra, Binance'in değeri 10.000 CAD'ı aşan büyük sanal para işlemlerinin alındığını bildirmediğini söyledi. 1 Haziran 2021 ile 19 Temmuz 2023 arasında bu türden toplam 5.902 işlem Binance tarafından düzgün bir şekilde raporlanmadı.
Para cezası, Binance'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Changpeng Zhao'nun (CZ), müşterini tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) politikalarını yeterli düzeyde uygulamadığı için dört ay hapis cezasına çarptırılmasından sadece iki hafta sonra geldi. ) değişiminde rejim.
Kurucu ve şirketi Kasım ayında AML ihlallerinden dolayı suçlu olduklarını kabul ettikten sonra ABD Adalet Bakanlığı ile yapılan uzlaşma anlaşmasının bir parçası olarak ayrı 50 milyon dolar ve 4 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul ettiler.
Binance'in Birçok Yasal Sorunu
Kanada'nın kabaca 4,4 milyon ABD dolarına eşit olan cezası, Binance'e karşı '4' sayısıyla bağlantılı bir başka tesadüfi cezaya işaret ediyor. CZ'nin hükümdarlığı sırasında yönetici, takipçilerini federal soruşturmalar da dahil olmak üzere şirketi hakkındaki olumsuz söylentileri reddetmeye teşvik etmek için bu numarayı sıklıkla şifreli bir mesaj olarak kullandı.
Aslında Binance'in hukuki sorunu henüz bitmedi. Şirket şu anda platformunda bir düzineden fazla iddia edilen menkul kıymetin listelenmesi nedeniyle Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan büyük bir davayla boğuşuyor.
Firmanın mevcut CEO'su Richard Teng, 70 günden fazla süredir gözaltında tutulan Binance yöneticilerinden birinin serbest bırakılması için Nijerya hükümetiyle de mücadele ediyor.
Özellikle Kanada'da Binance, ülkenin düzenleyici yüksek çıtasını karşılayamadığı için mağazayı zaten kapattı. Rakip borsa Coinbase, yakın zamanda ülkede faaliyet göstermek için tam lisans alan ilk döviz oldu.
Binance'in Kanada Hükümeti Tarafından 4,4 Milyon Dolarlık Cezaya çarptırıldığı yazısı ilk olarak CryptoPotato'da çıktı.
