Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), dijital varlıklardaki büyük işlemleri kaydetmemesi ve raporlamaması nedeniyle Binance'e 4,4 milyon dolarlık idari para cezası uygulayacağını duyurdu.

9 Mayıs tarihli bir bildirimde FINTRAC, Binance Holdings Limited'e Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) düzenlemelerine uymama nedeniyle cezalar verdiğini söyledi. Düzenleyiciye göre Binance, yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmadı ve 10.000 doları aşan dijital para işlemlerini bildirmedi.

FINTRAC, Binance'e 6.002.000 CAD (yayınlandığı tarihte yaklaşık 4,4 milyon dolar) tutarında para cezası verdiğini söyledi. Düzenleyici, Binance'in cezaya maruz kalma faaliyetlerinin, Kanada'daki faaliyetlerini sonlandırdığı 2023 yılında gerçekleştiğini bildirdi. Cointelegraph yorum yapmak için Binance'e ulaştı ancak yayınlandığı tarihte bir yanıt alamadı.

Kaynak: FINTRAC

Binance, Mayıs 2023'te düzenleyici kaygıları gerekçe göstererek Kanada pazarından ayrılmayı planladığını duyurdu. FINTRAC, Haziran 2021'den Temmuz 2023'e kadar borsada 10.000 ABD Doları veya üzerinde 5.902 ayrı kripto işlemi bildirdi.

FINTRAC, "Binance Holdings Limited'e FMSB olarak FINTRAC'a kaydolması için çeşitli fırsatlar sunuldu, ancak kayıtlarını belirtilen son tarihlere kadar tamamlamadılar" dedi. “Binance Holdings Limited'in bir FMSB olarak kabul edildiğini ve Kanada'daki tüm faaliyetlerini resmi olarak durdurduğu 25 Eylül 2023 tarihine kadar FINTRAC'a kayıtlı olması gerektiğini belirtmek gerekir. O güne kadar Binance Holdings Limited kayıt şartlarını ihlal ediyordu.”

İlgili: Kanada, uluslararası kripto vergi raporlama standardını uygulamaya başlayacak

4,4 milyon dolarlık ceza, Binance'in diğer yargı bölgelerinde karşılaştığı veya şu anda karşı karşıya olduğu hukuki engellerden ayrıydı. Kasım 2023'te şirket, ABD'deki yetkililerle anlaşarak şirketin 4,3 milyar dolar ceza ödemesini talep etti. Changpeng Zhao, anlaşmanın bir parçası olarak CEO'luktan ayrıldı ve ağır bir suçlamayı kabul etti. Daha sonra dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nijerya'da iki Binance yöneticisi Şubat ayında tutuklandı ve vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Adamlardan birinin Kenya'ya kaçtığı bildirilse de Interpol, onu, mahkeme işlemlerinin 17 Mayıs'ta devam etmesinin beklendiği Nijerya'ya iade etmeye hazır olduğunu öne sürdü.

Dergi: Toronto'daki kripto rehberiniz: Crypto City