Yerel basında çıkan haberlere göre Tayvan, kripto bağlantılı dolandırıcılıkları önlemek için yeni bir düzenlemeyi kabul etti.
25 sanal varlık borsası halihazırda ülkenin yasal kara para aklamayla mücadele (AML) standartlarına uygundur.
Tayvan'ın yürütme organı olan Executive Yuan, dolandırıcılığa karşı mücadeleyi güçlendirmek ve kara para aklamayı düzenlemek için yeni bir düzenleme - "Dolandırıcılıkla Mücadeleye Yönelik Yeni Dört Yasa" - getiriyor. Yerel medya ABMedia'nın haberine göre, sanal varlıklarla ilgili mali suçlar değişikliklere dahil ediliyor.
Bu düzenlemede özellikle Dolandırıcılık Suçu Zararın Önlenmesi Yönetmeliği, Kara Para Aklamanın Önlenmesi Kanunu, Teknoloji Araştırma ve Güvenlik Kanunu, Haberleşme Güvenliği ve Denetleme Kanunu gibi kanun tasarıları yer alıyor.
Bu değişikliklere göre, “kara para aklamayı önleme kaydını” tamamlamayan sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) 2 yıl hapis cezasına çarptırılacak. Ayrıca, sanal varlık hesaplarını veya üçüncü taraf ödeme hesaplarını içeren suçlar için "özel kara para aklama suçları" 6 aydan 5 yıla kadar hapis ve 1,54 milyon dolar (50 milyon NT$) para cezasına tabi olacak. Kaynaklara göre, 25 sanal varlık borsası halihazırda ülkenin yasal kara para aklamayı önleme (AML) standartlarına uyuyor.
Eylül 2023'te Tayvan'ın düzenleyicisi Mali Denetleme Komisyonu, hem yerel hem de offshore kripto platformları için bir dizi yönerge yayınladı. Offshore borsaların veya VASP'lerin Temmuz 2021'de belirlenen AML uyumluluk kurallarına uymasını zorunlu kıldı.
Ayrıca, Ekim ayında Yasama Yuanı, VASP'lerin bir iç denetim sistemi kurarak müşteri fonları ile rezerv fonlarını birbirine karıştırmaktan kaçınmasını tavsiye eden 30 sayfalık "Sanal Varlık Yönetimi Yasa Tasarısını" sundu.
Bugünün Öne Çıkan Kripto Haberleri:
İki Partili de SEC Kuralını Tersine Çevirmeyi Destekliyor Kripto İçin Bir Dönüm Noktası mı?
