Binance'in araştırma ekibi, piyasa yapıcı DWF Labs'in piyasa manipülasyonuna karıştığını keşfettiğini iddia ediyor.
Wall Street Journal (WSJ), DWF Labs'in hayali ticaret yaptığı iddiasının, özel yazılım araçları kullanılarak yapılan dahili bir soruşturma sırasında ortaya çıkarıldığını bildirdi. Keşif DWF Laboratuvarları yönetimine sunulduğunda borsa, denetim hizmetinin başkanını kovdu.
ABD SEC'in 2023 yılında Binance ve kurucusu Changpeng Zhao'ya karşı dava açmasının ardından borsa, sürekli olarak güvenli ve güvenilir bir platform oluşturmak için çaba göstereceğine söz verdi. Bunu yapmak için şirket geleneksel finans sektöründen araştırmacıları işe aldı.
Çalışma sırasında grup, piyasa manipülasyonuna karışan VIP müşterileri belirledi. Raporda, en iyi yatırımcıların platformdaki toplam işlem hacminin üçte ikisini oluşturduğu belirtildi.
Şunlar da hoşunuza gidebilir: Binance neden Ordinalleri terk etti ve piyasa ayakta kalacak mı?
Ayrıca Binance, hesapların belirli kripto para birimleriyle işlem yaptığını fark etti. Şirketin eski bilgisine göre, DWF Labs'e adresleri kimin kontrol ettiği sorulduğunda hiçbir yanıt alınmadı.
Raporda, DWF Labs'ın 2022'de potansiyel müşterileri, token fiyatlarını artırmak ve borsalarda yapay hacim oluşturmak için aktif bir ticaret pozisyonu kullanmaya davet ettiği belirtiliyor. WSJ ayrıca piyasa yapıcının, müşterilerinden biri için yapay bir ticaret hacmi yarattığını doğruladığını da sözlerine ekledi.
DWF Labs suçlamaların asılsız olduğunu ve gerçekleri çarpıttığını söyledi.
Değerli ortaklarımıza: Son dönemde basında çıkan birçok iddianın asılsız olduğunu ve gerçekleri çarpıttığını belirtmek isteriz. DWF Labs, en yüksek dürüstlük, şeffaflık ve etik standartlarıyla çalışmaktadır ve sizi ve 700'den fazla çalışanımızı desteklemeye kararlıyız… pic.twitter.com/aydp1hoham
- DWF Laboratuvarları (@DWFLabs) 9 Mayıs 2024
Binance, yazıya yaptığı yorumda piyasa denetimlerine sıkı sıkıya bağlı kaldığını ve suiistimallerin önlendiğini belirtti. İstatistiklere göre borsa, üç yıl boyunca işlem hacmi 2,5 trilyon dolardan fazla olan yaklaşık 355.000 kullanıcının kullanım koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle bağlantısını kesti.
WSJ'ye yanıt olarak sıkı piyasa gözetim programımızı onaylıyoruz. Piyasanın kötüye kullanılmasına tolerans göstermeyiz. Son üç yılda, kullanım koşullarımızı ihlal etmeleri nedeniyle 2,5 trilyon dolardan fazla işlem hacmine sahip yaklaşık 355.000 kullanıcıyı gruptan çıkardık. Piyasa yapıcı…
— Binance (@binance) 9 Mayıs 2024
Nisan 2023'te piyasa yapıcının, en az 65 milyon dolar değerindeki portföy projelerine ait tokenleri sattığından şüpheleniliyordu. Projeler arasında daha önce hiç başlatılmamış bir projenin ICO'su için fon toplanması, yatırım portföyünün kârsız şekilde yönetilmesi ve şirketin OneCoin ile bağlantısı yer alıyordu. OneCoin'in kripto para piramit planı kullanıcılara 4,4 milyar dolar kazandırdı.
1/ DWF Labs kimdir? Son birkaç aydır her yerdeler, yasal projelerden ölü projelere kadar herkese gülünç kontroller yapıyorlar. Zincir içi verilere ve diğer kaynaklara biraz baktım ve durum pek iyi görünmüyor.
- Hayır (@gmnay_) 10 Nisan 2023
Şunlar da hoşunuza gidebilir: Binance'in Soruşturma ekibi ZKasino dolandırıcılığı şüphelisinin tutuklanmasına yardımcı oluyor
