Son olaylar Binance'in daha fazla inceleme altına alınmasına neden oldu ve onun adil ticarete olan bağlılığı sorgulandı. Piyasa manipülasyonuna karşı kendi kurallarını göz ardı ettiği iddialarıyla borsada fırtına koptu.
Rahatsız Edici Açıklamalar
Wall Street Journal, Binance'in DWF Labs'in şüpheli faaliyetlerini işaretledikten sonra piyasa gözetim ekibinin başkanını görevden aldığını bildirdi. Pump-and-dump ve yıkama ticareti de dahil olmak üzere bu faaliyetler, Binance'in kendi kurallarının açık bir ihlalidir ve geleneksel pazarlarda ciddi yasal sorunlara yol açabilir.
Kovulan lider ve geleneksel finans dünyasından meslektaşları, Binance'in standartlarını düzenleyici normlara uyacak şekilde yükseltmeye çalıştı. Bazı VIP müşterilerin platformun bütünlüğünü tehdit eden şüpheli anlaşmalara karıştığını buldular.
Bu suçlamalara yanıt olarak Binance, Twitter'da bir gönderi yayınlayarak kendi platformunda bu tür uygulamalara yönelik herhangi bir hoşgörüyü reddetti. Üstelik Binance, son üç yılda yaklaşık 355.000 kullanıcıyı, şartlarını ihlal ettiği için 2,5 trilyon doların üzerinde işlem gerçekleştirdiğini iddia ediyor.
"Bunlar hafife aldığımız kararlar değil. Binance, birden fazla araç kullanarak kapsamlı soruşturmalar yürütüyoruz ve yalnızca kullanım koşullarımızı ihlal ettiklerine dair yeterli kanıt bulunduğunda şirket dışı müşterilerimizi yürütüyoruz" diye ekledi.
WSJ'ye yanıt olarak sıkı piyasa gözetim programımızı onaylıyoruz. Piyasanın kötüye kullanılmasına tolerans göstermeyiz. Son üç yılda, kullanım koşullarımızı ihlal etmeleri nedeniyle 2,5 trilyon dolardan fazla işlem hacmine sahip yaklaşık 355.000 kullanıcıyı gruptan çıkardık. Piyasa yapıcı…
— Binance (@binance) 9 Mayıs 2024
Binance'in kurucu ortağı Yi He de dönen tartışmalara yanıt vererek borsanın piyasa yapıcıları (MM) izleme konusunda dikkatli olduğunu vurguladı. Binance'in piyasa faaliyetlerini denetleme konusundaki katılığını vurguladı ve bunların özel olarak herhangi bir fonu hedeflemediğini açıkladı.
Ayrıca piyasa yapıcıların rekabetçi doğasına da değindi; rekabetin etik olmayan taktikler içerebileceğini ve bazı kuruluşların manipülatif halkla ilişkilere girişebileceğini kabul etti, ancak bu tür katılımlara karşı tutumunu kesin bir şekilde belirtti.
Devam Eden Hukuki Mücadeleler
Bu sorun Binance'in daha geniş düzenleme zorluklarının bir parçası. 2023'ün sonlarında ABD'li düzenleyiciler, platformu, kullanıcı korumasından ziyade kâra öncelik vermesi nedeniyle eleştirdi. Sonuç olarak Binance, kara para aklamayı önleme standartlarını ihlal ettiği için 4,3 milyar dolarlık ağır bir para cezası ödemeyi kabul etti.
Sorunu daha da artıran Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun yakın zamanda dört ay hapis cezasına çarptırılması oldu. Bu olay, aynı zamanda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından ek hukuki suçlamalarla karşı karşıya kalan Binance'te devam eden hukuki sorunların altını çiziyor. Binance'in ABD'li yatırımcıları risk kontrolleri ve ticaret uygulamaları konusunda yanılttığını iddia ediyorlar.
WSJ raporu, önemli şirket belgeleri ve e-postaları üzerinde yapılan derinlemesine dahili araştırmalara ve incelemelere dayanarak, gözetim ekibinin mevzuata uygunluk konusunda kritik bir rol oynamasına rağmen, önemli müşterilerin çıkarlarıyla çelişmesi durumunda önerilerinin genellikle göz ardı edildiğini gösteriyor.
Manipülatif ticaret uygulamalarını tespit etmek ve önlemek için izleme araçlarında yapılan iyileştirmelere rağmen, bu kilit çalışanın işten çıkarılması, Binance'in şeffaflık ve adalet konusundaki kararlılığı konusunda şüphe uyandırıyor.
WSJ'ye göre Binance, büyük ölçüde toplam işlem hacminin üçte ikisini oluşturan VIP müşterilere güveniyor. İzleme ekibi geçen yaz Tron Vakfı'na karşı eylem yapılmasını önerdi ve ayrıca DWF'nin kaldırılmasını da önerdi. Ancak Binance VIP başkanı itiraz etti. Uyumluluk departmanı, yeterli kanıt bulunmadığını hissetti ve gözetim ekibi liderinin DWF'nin rakiplerine çok yakın olduğuna ve bunun da onun işten çıkarılmasına yol açacağına inandılar.
Binance tarafından yapılan araştırmalar, DWF'nin YGG ve en az altı diğer tokenin fiyatını manipüle ederek 2023'te 300 milyon doların üzerinde sahte ticarete giriştiğini ortaya çıkardı. DWF ayrıca pazarın zirvesinde iki parti halinde yaklaşık 5 milyon token sattı.
Binance, izleme ekibi tarafından işaretlenen işlemlerin meşru tescilli işlemler olduğunu ve manipülasyon teşkil etmediğini ileri sürdü. Şirket ayrıca, izleme ekibi başkanının DWF'nin rakipleriyle çok yakın işbirliği yaptığından ve bunun da dolandırıcılık suçlamalarına yol açtığından şüpheleniyordu.
Bu olaylar, Binance'in içeriden öğrenilen piyasa manipülasyonlarıyla başa çıkma yaklaşımının rahatsız edici bir resmini çiziyor. Şirketin bu bulguları takiben yaptığı eylem ve açıklamalar, hem tüccarlar hem de yatırımcılar arasında tartışma ve endişe yaratmaya devam ediyor.
